Un gruppo di imbroglioni dall'Ucraina ha incluso [Brokers Trade12 e HQBroker]

Un gruppo criminale che opera sotto l'apparenza di broker Forex è andato in frantumi in Ucraina. Le società HQBroker e Trade12 con uffici a Kiev, Zaporizhia, Mariupol, Kharkov e Dnipropetrovsk hanno sottratto denaro ai loro clienti. Tuttavia, non c'era una quantità specifica nella comunicazione.

9 persone arrestate

La polizia ucraina ha effettuato un'azione organizzata, che ha portato alla ricerca di uffici e immobili 26, sicurezza 200 di telefoni, hardware e dischi dati, documenti che confermano attività criminali sotto forma di fatture, conferme di trasferimenti e dati personali dei clienti. 9 è stato arrestato, incluso 34-latek di Kiev, che era il capo dell'azienda.

Trade12 e HQBroker

I criminali hanno agito sotto questi marchi, che, almeno secondo le informazioni pubblicate sui loro siti web, sono registrati nelle Isole Marshall. È interessante notare che le pagine di entrambi i broker continuano a funzionare normalmente, anche se le aziende sono state nella lista degli avvertimenti dal regolatore britannico FCA per qualche tempo.

Come si sono comportati i truffatori? I "cacciatori di ventose" ucraini hanno fatto un ulteriore passo avanti rispetto a quelli che sono stati detenuti in Polonia. 5 di varie società è stato utilizzato per frode e la procedura era basata, tra gli altri, su sull'intercettazione dei depositi investiti penetrando nei computer delle loro vittime utilizzando un software specializzato. Il passo successivo è stato quello di prelevare fondi dal conto, senza effettuare alcuna transazione sul mercato.