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SwissTrade Exchange e altre 3 entità nell'elenco degli avvisi del KNF
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SwissTrade Exchange e altre 3 entità nell'elenco degli avvisi del KNF

creato Paweł MosionekSettembre 12 2020

L'11 settembre 2020, una nuova entità è stata inserita nell'elenco degli avvisi pubblici dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca - Capital Mog Co Ltd. con sede in Giappone, che è l'amministratore delle piattaforme di trading: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www. londontrade.exchange). Nell'annuncio si legge che sono state inserite nella lista nera anche altre 3 entità: Grand Nova Ltd. con sede nella Dominica Community, Grand Marshall Ltd. con sede nella Repubblica delle Isole Marshall e Clear Media Ltd. con sede a Hong Kong.

SwissTrade Exchange nella lista "nera"

Da tempo riceviamo segnali dai lettori circa l'attività inquietante del "broker" SwissTrade Exchange / LondonTrade Exchange. Ora tutto è nero su bianco: l'attività di questa entità è stata classificata come una truffa dalla supervisione finanziaria polacca. E questo non dovrebbe sorprendere. Nomi creati per infondere fiducia suggerendo un collegamento a scambi nazionali, e non ci sono informazioni sul sito web che ci sia una regolamentazione in Europa. I siti stessi non sembrano male e potresti non riconoscere a prima vista che si tratta di una truffa. Tuttavia, quando leggi più a fondo, puoi vedere che anche le informazioni importanti sono state presentate in modo molto superficiale. È inoltre impossibile leggere i termini del contratto senza prima contattare l'"account manager".


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È lo stesso per le altre tre entità, o anche peggio. Informazioni approssimative, nomi simili e "offerta" suggeriscono che le stesse persone siano dietro tutte e quattro le entità.

In ciascuno dei tre casi, i motivi dell'inclusione nell'elenco degli avvisi del KNF sono gli stessi:

"Il sospetto di commissione del delitto di cui all'art. 171 sec. 1-3 della legge bancaria (svolgere attività bancarie, in particolare accettare depositi in contanti al fine di gravarli di rischio, senza il consenso dell'autorità di vigilanza finanziaria polacca). "

Il caso sarà gestito dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia ed è qui che tutte le vittime dovrebbero fare rapporto.

Scambio SwissTrade

  • Sito web: swisstrade.exchange
  • Numero di telefono indicato sul sito Web:+41 315087497
  • Indirizzo: 55a Route des Acacias, 1227, Ginevra, Svizzera

Borsa di Londra

  • Sito web: londontrade.exchange
  • Numero di telefono indicato sul sito Web:+44 1420358012
  • Indirizzo: Il Tri Center Three, One New Bridge Cl, Square, Swindon SN1 1HN

Scambio GrandTrade

  • Sito web: grandtrade.exchange

Scambio TradeMarkets

  • Sito web: marchi.exchange
  • Numero di telefono indicato sul sito Web: +351 308803921
  • Indirizzo: Ufficio: R. Dr. Alfredo da Costa, 5º Dto, Algés 1495-161, Lisbona, Portogallo

 

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SwissTrade Exchange e "società" nella lista degli avvertimenti. Fonte: KNF

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di aziende prive di licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che il broker abbia i regolamenti e i permessi appropriati dall'istituzione indicata che supervisiona il mercato finanziario.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.