Solid Invest e "azienda" (finalmente) nella lista degli avvertimenti del KNF

Autorità di vigilanza finanziaria polacca ha annunciato il 9 giugno 2021 l'inclusione di quattro nuove entità nell'elenco degli avvertimenti. Questi sono: Grey Matter Enterprise Ltd (noto come Solid Invest), Capital Letter GmbH (noto come Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) e Global Estate Found OÜ (investo.tech). Dettagli sotto.

KNF mette in guardia contro Solid Invest e "rami"

Infine, alla "lista nera" è stata aggiunta l'entità Grey Matter Enterprise Ltd, con sede a Monaco di Baviera, proprietaria del sito web www.solidinvest.co. Solid Invest sono truffatori estremamente attivi quest'anno, di cui abbiamo scritto a maggio di quest'anno.. E la migliore conferma di ciò è il fatto che sono stati a lungo negli elenchi degli avvertimenti pubblici di regolatori come il tedesco BaFin, francese AMF, inglese FCA, FMA austriaca, cipriota CySEC, la CONSOB italiana, la CNMV spagnola e la FMSA belga.

Sebbene il KNF lo abbia separato in voci separate nel suo annuncio, Capital Letter GmbH con sede a Monaco e Capital Letter Ltd con sede a Majuro, Isole Marshall, sono create dagli stessi truffatori di Solid Invest. Anche Bright Finance, che opera sotto il dominio www.brightfinance.co, si "specializza" nelle stesse attività fraudolente.

Consiglio dei servizi di mercato internazionale International

L'International Market Service Board è un altro "broker" che (attività svolte attraverso la piattaforma di investimento:im-sb.com)

In tutti i casi di cui sopra, il motivo dell'inserimento nell'elenco era quello di fornire ufficialmente servizi senza le licenze e i permessi richiesti. Pertanto, è stata notificata la contestazione del sospetto di commissione del reato di cui all'art. 178 della legge sul commercio di strumenti finanziari. I procedimenti sono stati avviati dall'ufficio KNF e sono condotti dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Il fatto è, tuttavia, che l'attività dannosa mira deliberatamente solo a estorcere fondi a investitori ignari.

Tokenizzazione delle proprietà

L'entità che "è entrata" nell'elenco degli avvisi nell'annuncio di ieri è anche Global Estate Found OÜ con sede a Tallinn e Connect & Invest sp. Z oo con sede a Varsavia - (operante tramite il sito web https://investo. tecnico/). A differenza del resto, questo non è (o finge di essere) un broker Forex. La società si pubblicizza come un'entità che "tokenizza" gli immobili e offre tassi di rendimento relativamente elevati (5-15% annuo), che potrebbero non piacere al regolatore polacco. La società non dispone di licenze e permessi relativi al settore degli investimenti in Polonia.

Una comunicazione ex art. 287 comma. 1 della legge sui fondi di investimento. La notifica è inviata dall'Ufficio PFSA.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.