Le autorità di regolamentazione in Europa avvertono di 12 truffe Forex / Crypto

L'inizio di giugno è pieno di avvertimenti contro le truffe che operano con il pretesto del mercato Forex e delle criptovalute. Di seguito è riportato un elenco di entità illegali che sono messe in guardia dalle autorità di regolamentazione di paesi come Svizzera, Spagna, Lussemburgo, Francia, Gran Bretagna, Germania e Polonia - un totale di 12 soggetti sono stati inseriti nelle "liste nere". Ti consigliamo di non utilizzare i servizi di queste società e ti consigliamo di prestare attenzione quando stabilisci nuove collaborazioni con marchi sconosciuti.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

FCA mette in guardia contro il trading di criptovalute

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA), informato sulle attività illecite svolte nell'ambito del sito web www.cryptogaintrading.com. L'entità Crypto Gain Trading non ha alcun permesso, ma offre intermediazione nel trading di strumenti finanziari.

Trading di criptovalute

• sito web: www.cryptogaintrading.com
• Nome dell'entità: Trading di criptovalute

Messaggio ufficiale FCA

IsTrade nella lista svizzera degli avvisi

Il regolatore finanziario svizzero FINMA avverte di un'entità offshore che offre intermediazione in Forex, materie prime, azioni, obbligazioni e tutta una serie di CFD. È interessante notare che il sito Web che gestisce è disponibile in ben 6 lingue, tra cui polacco e indiano.

isTrade

• sito web: www.istrade.cc
• Nome dell'entità: Dulcet Group LLC

Annuncio ufficiale della FINMA

La tedesca BaFin mette in guardia contro 2 truffe

BaFin, il regolatore tedesco dei mercati finanziari, ha aggiunto due entità alla "lista nera":

Capovolge l'accesso

• sito web: www.flipaccess.com
• Nome dell'entità: Capovolgi il PLC di accesso

Annuncio ufficiale BaFin

Vinci ICoin

• sito web: www.winicoin.com

Annuncio ufficiale BaFin

La PFSA polacca aggiunge 2 entità all'elenco

Nell'ultimo anno, l'Autorità polacca di vigilanza finanziaria ha preso una salda presa su entità che operano illegalmente e praticamente ogni mese aggiunge alcuni, e talvolta anche una dozzina circa, nuovi elementi all'elenco degli avvertimenti. Questa volta lo era LiteGap e Invest Park. In entrambi i casi i siti web non sono più funzionanti. Altri regolatori hanno già messo in guardia contro LiteGap, incluso dalla Francia.

LiteGap

• sito web: www.litegap.com

Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

Finù Commercio

• sito web: www.investpark.biz
• Nome dell'entità: Investpark.biz Sp. z o. o. con sede a Bielsko-Biała

Comunicazione ufficiale dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca

CNMV dalla Spagna mette in guardia contro 2 truffe

Il regolatore spagnolo, CNMV, ha annunciato l'aggiunta di 2 entità all'elenco degli avvisi:

Investimento dell'Alleanza

• sito web: www.allianceinvest.co

Bliz Trade

• sito web: www.bliztrades.com

Elenco ufficiale di allerta CNMV

L'AMF francese aggiunge 3 entità agli elenchi delle truffe

L'AMF, l'autorità francese di vigilanza finanziaria, ha annunciato che l'elenco delle avvertenze è stato ampliato di 3 voci. Questi sono:

TradeHorizon

• sito web: www.trade-horizon.com

Orizzonte commerciale 2

• sito web: www.tradehorizon2.com

Capitale di fusione

• sito web: www.mergers-capital.com

Elenco ufficiale di allerta AMF

Il regolatore lussemburghese mette in guardia contro Extra Global Trading

Infine, un avvertimento dal Lussemburgo. La supervisione finanziaria lì, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ha incluso un'entità chiamata Extra Global Trading nell'elenco degli avvisi, che gestisce il sito web www.extragt.com. Motivo? Naturalmente, la mancanza di permessi per svolgere attività di intermediazione degli investimenti, oltre a impersonare una società che opera legalmente - Global Asset Advisors & Management SA.

Trading extra globale

• sito web: www.extragt.com

Elenco ufficiale di allerta CSSF