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Il broker Forex ha estorto i clienti 150 su 300 mila. $
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Il broker Forex ha estorto i clienti 150 su 300 mila. $

creato Paweł MosionekAprile 28 2018

Società di Nero Diamon Forex Trading BGD e Advanta FX, insieme con il suo fondatore Michal Salerno, sono stati accusati dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di clienti barare 150 300 mila in più rispetto alla quantità. $. Le società dovevano indurre i clienti a ottenere e poi investire i loro fondi nel mercato Forex.

Mancanza di permessi e licenze

L'intero gruppo di imputati non aveva le licenze richieste per condurre questo tipo di attività, che era attiva almeno da gennaio 2017 a marzo 2018. Cosa è successo ai soldi? I risultati preliminari indicano che i fondi raccolti non sono mai stati investiti nel mercato valutario o in qualsiasi altro mercato dei capitali e che erano destinati a coprire le spese private di Salerno.

Michael Salerno ha acquisito i suoi clienti attraverso siti Web come LinkedIn e Indeed.com e i suoi siti Web, violando le disposizioni della legge sugli scambi di merci. Secondo le informazioni disponibili, gli imputati hanno chiesto ai futuri investitori di dare un contributo "Deposito di rischio", lub "Deposito di capitale di rischio" in diverse altezze. In genere, gli importi variavano da $ 1200 a $ 1900. Gli imputati hanno promesso di equalizzare questi depositi con i fondi della società sui propri conti di trading, quindi condividere una parte dei profitti con gli investitori e pagare il profitto sotto forma di bonus. 150 persone sono state vittime della frode e l'importo totale dell'estorsione raggiunge i 310 $.

Estratto dall'istruzione CFTC:

"Salerno e la sua società falsamente sostenuto che raggiunge un reddito regolare nel mercato Forex, un conto bancario estero con un deposito di $ 9,5 milioni e venduti nel corso dell'anno 2015. Immobiliare vale 10 milioni di $. Questi fondi dovevano essere utilizzati per impostare le proprie imprese tradingowych, in base al quale i clienti avrebbero ricevuto le proprie bollette e condividere i profitti in proporzione 70 / 30. Tuttavia, Salerno non avrebbe operato con successo sul mercato dei cambi per almeno cinque anni ".

La CFTC cercherà di restituire il denaro ai frodati, privare l'imputato di qualsiasi profitto derivante da attività criminali, imporre sanzioni finanziarie e imporre divieti di registrazione e commercio. In questa fase, è difficile stimare le possibilità degli investitori di recuperare i fondi (e in quale misura).

Stai attento

Non essere ingannato e sii vigile. Secondo la legge polacca, per poter investire fondi di terzi, è necessario disporre di una licenza di consulente per gli investimenti. Non è inoltre consentito emettere raccomandazioni e segnali senza permessi adeguati. Non soccombere alle promesse di facili profitti privi di rischio sotto la copertura dei mercati dei capitali. Controlla sempre l'esperienza e lo stato legale della persona che ti offre investimenti.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.