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22 milioni di dollari di sanzioni per la promozione di opzioni binarie
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22 milioni di dollari di sanzioni per la promozione di opzioni binarie

creato Paweł MosionekPuò 1 2019

Per almeno alcuni anni, i regolatori finanziari sono stati convinti che le opzioni binarie siano "male incarnate" che devono essere combattute. La conferma di questo è, tra gli altri loro divieto totale di promozione nell'Unione europea. Simili restrizioni sulla pubblicità hanno persino applicato Facebook e Google. I supervisori in altre parti del mondo spesso mettono "binari" alla pari con le frodi. Un'altra opinione è stata Michale Shah, proprietaria di Zilmil Inc., che ha promosso questi strumenti in modo molto intenso.

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La commissione finanziaria statunitense, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ha annunciato una decisione del tribunale che ha imposto un'ammenda a Michael Shah di 22 milioni di dollari. Vale la pena sottolineare che questo è un giudizio che è stato mitigato, perché inizialmente la multa doveva essere basata su milioni di 75. La CFTC ha accusato Shah di appropriazione indebita di fondi da parte di cittadini statunitensi attraverso la promozione di strumenti binari. In poco più di mezzo anno, Zimil Inc. doveva inviare 60 milioni di e-mail con gli annunci di piattaforme che offrivano scambi di strumenti binari. Spesso, ha anche utilizzato materiali video con le dichiarazioni di persone che presumibilmente avevano un reddito regolare e alto da investimenti in opzioni binarie.

La promozione era spesso efficace, perché nei materiali pubblicitari Shah spesso mancava la verità e informava sulla possibilità di ottenere profitti alti e veloci. L'imputato ha collaborato con marchi come OptionRally LBinary, TraderXP, Trade Rush o Banc de Binary, che un tempo erano presenti anche in Europa.

Si supponeva che Michael Shah avrebbe guadagnato un totale di 17,8 milioni di USD per la sua pratica fraudolenta. Alla fine, dovrà restituire più di 4 milioni di dollari in più. L'annuncio ufficiale può essere trovato sul sito web della CFTC tutaj.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.

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