Le vittime di 24HR Trading Academy saranno risarcite

Britannico Autorità di Gestione Finanziaria (FCA) ha annunciato di aver ottenuto denaro per pagare le vittime ferite dalla compagnia 24HR Trading Academy Ltd. La piattaforma che avrebbe dovuto inviare segnali forex è fallita e i suoi beni sono stati sequestrati dal curatore nel 2020. Gestiva l'azienda Mohammed Maricar.

I guai della 24HR Trading Academy Ltd. sono iniziati sul serio nell'aprile 2020, quando la FCA ha intentato una causa contro Mohammed Maricar. Tuttavia, la società ha già attirato l'attenzione degli inquirenti. Fin dall'inizio, ha offerto ai clienti segnali di trading "affidabili" che avrebbero dovuto fargli ottenere profitti significativi in ​​​​breve tempo.

Attraverso indicazioni specifiche pervenute alla clientela WhatsApp e altri comunicatori. Si preoccupavano principalmente Mercato Forex, ma anche quotazioni azionarie, future su azioni e future su petrolio, gas e grano.

24HR Trading Academy Ltd.  operava senza licenza

Autorità di Gestione Finanziaria (FCA) si è interessato a 24HR Trading Academy Ltd. già a settembre 2019. La piattaforma funzionava senza licenza. Nell'aprile 2020 il regolatore ha aperto un procedimento contro Maricar, decidendo contestualmente di congelare integralmente i beni.

Poi è intervenuta la corte. Nella sentenza ha disposto il risarcimento dei danni ai clienti danneggiati che hanno iniziato a sporgere denuncia alle forze dell'ordine. "Alcuni segnali" si sono rivelati non così sicuri. C'era un numero crescente di persone che stavano perdendo grandi quantità di denaro commerciando come raccomandato da una società commerciale che prometteva loro montagne d'oro se solo agivano attraverso di essa.

Broker amichevole, multa non pagata e fiduciario

L'indagine ha mostrato che Maricar guadagnava principalmente dal commercio. Più transazioni i suoi clienti effettuavano con un broker amichevole, più commissioni riceveva da lui. Indipendentemente dal fatto che le transazioni abbiano avuto successo o meno.

La responsabilità finanziaria di 24HR Trading Academy Ltd. è stata limitata a £ 530, ma nessuna penale è stata pagata dalla società. Quindi la FCA ha emesso un ordine di fallimento.

– Nel marzo 2021, l'Alta Corte ha ordinato al sig. Maricar e alla sua azienda di pagare £ 530 a titolo di restituzione/risarcimento ai consumatori – si legge nel comunicato di FCA. - Il signor Maricar non ha pagato la sanzione inflitta, quindi la FCA ha presentato istanza di fallimento. Nell'agosto dello scorso anno, la Corte Suprema ha emesso un'ordinanza che dichiarava il fallimento del sig. Maricar ed è stato nominato un fiduciario ufficiale per la proprietà del sig. Maricar.

Il fiduciario ha recuperato i soldi per le vittime

Il curatore è riuscito a recuperare 106 sterline dalla proprietà privata del capo dell'azienda. Tuttavia, ciò non significa che i soldi andranno immediatamente alle vittime. La Corte Suprema deciderà in dettaglio sulla distribuzione dei fondi. Non è noto se tutte le vittime siano note. Potrebbero essercene più di quanto pensi.

– I consumatori che potrebbero essere stati truffati e di cui la FCA è a conoscenza contattano direttamente la FCA, ma tutti i consumatori interessati possono anche contattare la FCA in merito all'ordine di distribuzione proposto – si legge nel comunicato di Fca.

FCA contro le frodi finanziarie

La FCA continua a rintracciare i criminali che si occupano di servizi finanziari dubbi. Nel 2022 ne sono stati pubblicati ben 1,8mila. Sono state bloccate 8582 presunte promozioni finanziarie. L'attenzione si è concentrata anche sulle piattaforme di intermediazione che operano senza autorizzazione.

L'azione più famosa ha avuto luogo quando il cosiddetto locale caldaia, un gruppo organizzato con operatori telefonici che ha truffato persone per oltre 3,8 milioni di dollari. Il suo leader è stato condannato nel 2018 a 11 anni di reclusione, ma grazie agli interventi della FCA, che hanno portato alla ripresa del processo, la pena è stata aumentata di altri 4 anni. Anche Kar non è stato evitato dai suoi cinque soci.