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Nuove entità sulla lista di avvertenze BaFIN (Germania) e FCA (Regno Unito)
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Nuove entità sulla lista di avvertenze BaFIN (Germania) e FCA (Regno Unito)

creato Paweł MosionekMarzo 11 2019

L'elenco di avvertenze britannico e tedesco è stato recentemente esteso rapidamente. I regolatori FCA e BaFIN hanno pubblicato negli ultimi giorni nuove comunicazioni relative alle attività di investimento condotte illegalmente da cinque entità.

Avvertimenti FCA

Le aziende che offrono intermediazione nel trading Forex e contratti per differenza sono entrate nella "lista nera". Questi sono Swift CFD (Digital Worldwide OU) e  Cashbery Limited (funziona anche sotto i nomi Cashbury International Limited e Comunità decentralizzata globale). In entrambi i casi, la ragione per elencare le avvertenze è condurre affari senza i permessi e le licenze richiesti.

Dati CFD Swift:

Indirizzo: Roosikrantsi tn 2-K344, distretto di Kesklinna, città di Tallinn, contea di Harju, 10119, Estonia;
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH96960
Telefono: 02080897911
E-mail: support@swiftcfd.com
Pagina: www.swiftcfd.com

Dati societari della Cashbery Limited:

Indirizzo: 12 Leadenhall Street, Londra, Regno Unito, EC3V 1LP
25 Sackville Street, Londra, Regno Unito, W1S 3AX
76 Buckingham Palace Rd, London, SW1W 9TQ
Telefono: 8 800 302 88 39
E-mail: info@cashbery.com
Pagina: www.cashbery.com; http://gdc.group/

Inoltre, FCA mette in guardia contro Mercato delle monete successivo - un'entità registrata in Bulgaria che offre trading sul mercato delle criptovalute, principalmente CFD su Bitcoin, Litecoin e altre famose monete virtuali. La società informa sul suo sito Web di avere le licenze FCA richieste, ma il regolatore britannico avverte che questo non è vero e il broker stesso opera illegalmente.

Prossimi dati sul mercato delle monete:

Indirizzo: 28 Dzavaharlal Neru Str., Ingresso Silver Business Center Sofia, Bulgaria
telefono: + 442033185045 (Regno Unito), + 61283173461 (AU), + 41445083158 (CH)
Strona: www.nextcoinmarket.com

Avvertenze BaFIN

Anche la supervisione finanziaria tedesca non è inattiva. Un soggetto ha colpito la sua lista di avvertimenti GPay Ltd. Una società registrata in Gran Bretagna svolge attività illegali in Germania relative all'offerta di scambi sul mercato Forex e sugli strumenti CFD. A tale scopo, utilizza tre siti Web simili: xtrader-fx.com; xtraderfx.com, xtraderfx.net. A causa della mancanza dei permessi richiesti, BaFIN ha chiesto alla società di cessare le operazioni in Germania il prima possibile.

Commercio di marijuana / commerciante di cannabis

L'anno scorso sono apparse sul mercato aziende la cui attività è legata alla marijuana legale. Il grande capitale che segue l'attività ha rapidamente aumentato i prezzi delle aziende che basano la loro attività su questo segmento. Broker selezionati, volendo seguire la moda, hanno messo a disposizione l'opportunità di scambiare CFD sulle azioni delle società di cannabis. Possibilità

Il commerciante di cannabis, che offre commercianti CFD residenti in Germania basati su compagnie di cannabis, è passato alla lista degli avvertimenti di BaFIN. Il motivo del messaggio è la mancanza di autorizzazione di questi strumenti da parte della supervisione tedesca. Inoltre, il tentativo di frode può essere fornito dai dati dell'indirizzo dell'azienda, che non esiste, e il dominio di Cannabis Trader è registrato senza fornire i rispettivi proprietari.

 

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di aziende prive di licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che il broker abbia i regolamenti e i permessi appropriati dall'istituzione indicata che supervisiona il mercato finanziario.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.