Monfex (finalmente) atterra nell'elenco degli avvertimenti della KNF

Autorità di vigilanza finanziaria polacca inclusi nuovi soggetti nell'elenco delle segnalazioni pubbliche, tra cui Monfex. I truffatori con questo nome sono attivi da oltre un anno. I primi segnali sull'attività criminale di Monfex sono apparsi nel luglio 2020. Sebbene la reazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca sia troppo tardiva, è lieto che alla fine abbia avuto luogo. Ti mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di questa azienda. Dettagli sotto.

Monfex nella lista degli avvertimenti

Monfex è già un "veterano" tra le truffe. Nonostante il fatto che questa entità abbia cercato di difendersi con "recensioni acquistate e lusinghiere", alla fine la verità stava ancora scorrendo da qualche parte sul web. Il modello di funzionamento era standard. Una chiamata da uno pseudo-broker a una persona a caso oa dati acquistati da un database di terze parti, per poi persuaderli a fare grandi investimenti che non avrebbero mai dovuto portare perdite. Alla fine, indipendentemente dal risultato dell'investimento, ci sono stati problemi con il pagamento di eventuali fondi e lo pseudo-broker ha cercato di persuadere fino alla fine per un sussidio all'investimento.

Per i truffatori, Monfex ha un sito Web di bell'aspetto che presumibilmente offre intermediazione commerciale su Mercato Forex, azioni e anche criptovalute. C'è anche l'accesso all'istruzione e persino un programma di affiliazione.

Ufficialmente, il motivo è la notifica relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 in relazione a scherzo. 69 sec. 1 e sez. 2 punto 2, 3 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, ovvero svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Voce Monfex nell'elenco degli avvertimenti pubblici della KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Altre voci

Con l'annuncio odierno su Monfex, l'UKNF ha anche informato dell'ingresso di diverse altre entità meno conosciute nell'elenco degli avvertimenti. Eccoli:

• Leedia Srl con sede a Milano, Repubblica Italiana,
• Sottopagine all'interno del dominio https://focusnews365.com/,
• Sito web https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.