Frodi di massa sul mercato forex. Cinque banche sono state punite

16 a maggio la Commissione europea ha annunciato in una dichiarazione ufficiale che imponeva a cinque banche una penalità per un valore totale superiore a cinque miliardi di euro. La decisione dell'UE di imporre sanzioni finanziarie a queste istituzioni è dovuta alla scoperta delle manipolazioni che hanno commesso. L'intera indagine, in questo caso è durato per diversi anni (da quando praticamente anno 2013, guidata dalla UE), e la pena finale imposte alle banche è stato ridotto del 10% a causa di cooperazione affidabile con la Commissione europea accusati.

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Scambio di dati riservati

La Commissione europea ha dimostrato la colpevolezza di cinque banche in un'inchiesta di diversi anni. La manipolazione del mercato dei cambi è stata: Barclays, JPMorgan, Citigroup, MUFG e The Royal Bank. Le principali accuse e le obiezioni riguardano il cambio di valute dei mercati forex spot (soprattutto l'euro, dollaro, sterlina e yen e dollaro australiano, svedese e corone danesi). L'intera questione ruotava intorno alla presunta collusione e allo scambio di informazioni riservate tra le istituzioni di cui sopra. Questo scambio riguardava informazioni su ordini in sospeso e transazioni pianificate. I messaggi migrati tra le banche contenevano anche dati sul valore degli ordini, nonché sulle strategie utilizzate dalle persone o dalle istituzioni che li hanno ordinati.

Banca interbancaria

Per scambiare le informazioni di cui sopra, tra le banche, è venuto attraverso una chat appositamente creata. I commercianti coinvolti nella collusione delle banche, grazie all'accesso ad esso, potrebbero utilizzare ingiustamente i dati pubblicati al fine di ottenere maggiori benefici dalla posizione conclusa. Quasi tutti (i commercianti) si conoscevano personalmente.

Registra la punizione

Come ho detto sopra, la penalità è stata ridotta di 10%. Tuttavia, restano da pagare somme significative.  Le penalità non sono imposte in modo uniforme, quindi l'importo su 1 miliardi non è stato imposto nelle stesse proporzioni al colpevole.

Per una penalità di oltre 1, un miliardo di euro consiste in 811 milioni di euro imposti a Citigroup, JPMorgan e Barclays. Importo di EUR 257 in totale  le banche RBS, MUFG e Barclays sono state addebitate alle banche. Solo Swiss UBS si è difesa dalle sanzioni finanziarie. Ha contribuito alla divulgazione di un crimine tra i trader liberamente utilizzando dati riservati.