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I cacciatori successivi di ventose catturati. Hanno rubato 18 milioni da persone 350
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I cacciatori successivi di ventose catturati. Hanno rubato 18 milioni da persone 350

creato Paweł MosionekAprile 10 2018

Se ti stai chiedendo perché i cacciatori di nerd hanno smesso di chiamarti di recente, abbiamo la risposta. Venti persone hanno sentito le accuse di partecipazione a un gruppo criminale organizzato che ha effettuato estorsioni con il pretesto del mercato Forex. La Procura distrettuale di Varsavia ha informato circa 350 investitori feriti per un importo totale di oltre 18 milioni di PLN.

I cacciatori di ventose sono diventati animali selvaggi

Mercoledì scorso, l'Ufficio investigativo della polizia centrale è entrato in azione su raccomandazione dell'ufficio del procuratore di Varsavia. Otto persone sono state arrestate e il resto era sotto il controllo della polizia. Il numero totale di sospetti è di persone 36, di cui 18 è già in custodia.

Il pubblico ministero ha accusato i dipendenti di Amplio Investments che erano impiegati nelle posizioni di venditori, supervisori e dirigenti dei clienti. Tutti erano direttamente coinvolti nella pratica il cui scopo era "intercettazione" depositi di clienti acquisiti. Membri del gruppo che agiscono in qualità di rappresentanti di marchi come CFD1000, MIB 700 czy Vortex Assetsche sono già stati nell'elenco di segnalazioni pubbliche dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca qualche tempo fa.

I rappresentanti, contattando potenziali clienti, li esortano a investire nel mercato Forex / CFD. Li hanno tentati spesso "Profitti elevati garantiti" in breve tempo, principalmente investendo in presunti debutti di note società quotate. La strategia era semplice. Attira l'investitore, manipolalo affinché paghi il più possibile (generando profitti all'inizio), e poi "aiutalo" a perdere tutto. La perdita generata non è andata al mercato, ma alle tasche dell'azienda.

By. i risultati dei pubblici ministeri, i depositi dei singoli clienti hanno oscillato nell'intervallo da 2 thous. Da PLN a 1 milioni.

Assicurati di leggere: Perché (non) investire in debutti aziendali con broker Forex?

Oltre alle accuse di partecipazione a un gruppo criminale organizzato di carattere internazionale, quattro persone sono state incaricate di condurre attività di intermediazione senza i necessari permessi. L'inizio del caso ha luogo a novembre 2016: è stato il principale sospettato Avraham G. che ha utilizzato un passaporto falso guatemalteco. Sospettato, dopo aver acquistato due società a responsabilità limitata, ha istituito conti bancari per loro in PLN, USD e EUR, dove ha accumulato depositi captati da clienti fraudolenti.

Il caso descritto non è unico. Già all'inizio dello scorso anno è stato arrestato il fondatore di un altro gruppo di "caccia" - Alpha Finex. cosa abbiamo scritto in questo articolo. Tuttavia, nel suo caso, la scala delle frodi era molto più piccola e accettata "Appena" 100 persone e oltre PLN 4 milioni.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.