CBŚ ha catturato altri 19 "cacciatori di ventose" che hanno estorto 18 milioni di zloty

Lunedì 5 novembre, l'Ufficio centrale di indagine ha arrestato 19 persone sospettate di aver estorto oltre 18 milioni di PLN. È una continuazione degli effetti delle attività volte all'eliminazione della pratica sotto la bandiera non ufficiale dei "cacciatori di nerd". I detenuti sono già stati accusati di partecipazione a un gruppo criminale organizzato e di condurre attività nel campo del commercio di strumenti finanziari senza i necessari permessi rilasciati dall'autorità di vigilanza finanziaria polacca.

Radici cipriote, lavoratori cechi

Diverse aziende sono state prese di mira, tra cui GKFX Financial Services sp. Z oo, Gonoma Finance sp. Z oo, Sonoma Polska Sp. Z oo, Seremar Sp. Z oo, Covederal Holdings Limited sp. Z oo che operano in esclusivi edifici per uffici a Varsavia ad Al. Jerozolimskie e ul. Grzybowska. Le persone detenute sono principalmente cittadini cechi che hanno lavorato come gestore clienti e manager direttamente coinvolti nel processo di investimento dei clienti feriti.

Iwona Jurkiewicz, portavoce del CBŚP:

“I rappresentanti della piattaforma hanno contattato potenziali investitori, offrendo prodotti per garantire un profitto molto elevato, raggiungendo spesso diverse decine di punti percentuali. I successi di investimento iniziali hanno incoraggiato i clienti a effettuare ulteriori pagamenti. Successivamente sono stati proposti investimenti non andati a buon fine, che hanno comportato l'azzeramento dei conti del creditore. Dopo qualche tempo, i contatti con i rappresentanti dell'azienda sono cessati».

La proprietà appartenente a sospetti con un valore totale di oltre PLN 1,5 è stata assicurata contro multe minatorie.

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Perdita da 3 thous. fino a PLN 2

È così che gli hanno sparato nel capitale perso per cliente. Al momento, a seguito delle azioni delle società sopra citate, le perdite subite dai feriti possono ammontare a oltre 18 milioni di PLN. Come è possibile?

La procedura penale era semplice: l'azienda tentò potenziali clienti con tassi di rendimento elevati e persino garantiti sul capitale investito. Stiamo parlando di guadagni del 20-30% a ... settimana. Fiducia e senso di sicurezza hanno costruito l'immagine dell'azienda come broker Forex internazionale, molti anni di esperienza nel mercato e la cura di un analista o broker che supervisiona le attività sul conto di investimento.

Come si è scoperto, i "broker" esperti si sono rivelati giovani, senza alcuna conoscenza delle finanze, che hanno agito sulla base di consigli e linee guida ricevuti dai loro superiori.

CBŚ ha riferito che:

"Il denaro versato dagli investitori sui conti delle società è stato, senza alcun investimento, trasferito all'estero, incl. a entità di Hong Kong, Regno Unito, Repubblica Ceca, Isole Marshall e altri paesi. I telefonisti per il reclutamento di persone che hanno deciso di "investire" i fondi hanno ricevuto commissioni elevate di diverse decine per cento dal pagamento effettuato dall '"investitore" ".

Al momento, il Central Bureau of Investigation non esclude ulteriori detenzioni e sottolinea che l'indagine è di natura evolutiva. Le persone ferite a causa delle attività dei "cacciatori di ventose" catturati sono costantemente ricercate e l'entità totale delle perdite da esse generate potrebbe aumentare.

Informazioni ufficiali dal Central Bureau of Investigation