Aumento delle frodi in criptovaluta di quasi il 200%

La portata delle frodi e di tutti i tipi di frodi sul mercato dei beni digitali sta crescendo rapidamente. Questo conferma il rilascio dalla Commissione australiana di concorrenza e consumatori (ACCC) un rapporto relativo principalmente alle criptovalute. Secondo l'ACCC in 2018, gli australiani sono stati ingannati per oltre 4,3 miliardi di dollari.

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Quasi scam di 700

Qualunque attività illegale legata a frodi finanziarie sul mercato delle criptovalute è stata registrata molto presto, quindi non è un fenomeno nuovo. Tuttavia, riferendosi al numero di matchmaker all'anno, è aumentato del 190%. Ciò si traduce in quasi casi 700 di società che hanno truffato denaro, sia allo scopo di scambiarle con beni digitali o direttamente sul mercato. Essi sono stati utilizzati per questa piattaforma falso, che allettanti condizioni vantaggiose di scambio (ad es. La mancanza di commissione) o formalità semplificate per creare il tuo account (mancanza di presupposti di necessità e di autenticazione), offerti per l'acquisto di tutti i tipi di criptovaluta.

Truffe su larga scala

La frode si applica anche ai pagamenti su larga scala. Sono stati realizzati da intermediari di fiducia. Molti di loro sono passati principalmente attraverso siti web noti e popolari che usiamo ogni giorno, ad esempio Western Union. La parte più piccola erano le truffe collegate agli investimenti basati su risorse digitali, che promettevano alti tassi di rendimento, in cui le criptovalute rappresentavano il loro contributo.

Una gran parte del denaro, oltre ai trasferimenti popolari, erano anche buoni regalo. Le perdite associate a questa forma di "investimento" ammontavano a oltre 3 di milioni di dollari.

Le vittime sono per lo più uomini

Come indicato Truffe mirate (Rapporto annuale della Commissione australiana sulla concorrenza e sui consumatori), più della metà di tutte le vittime erano giovani uomini nella fascia di età 25-35.

Nonostante gli allarmi e numerosi avvertimenti, il numero di truffatori e di persone che possono essere persuasi di investimenti sospetti non diminuisce affatto. I truffatori, attraverso una serie di nuovi sistemi di sicurezza e bancari responsabili della cattura delle truffe, cercheranno metodi di pagamento sempre più sofisticati. Stiamo parlando principalmente sulle schede di cui sopra regalo, vari tipi di bollette, o "azioni" con l'acquisto, per esempio. Pacchetti criptovaluta estrazione pseudo miniere che in realtà non esistono.

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