KNF avverte di 6 truffe Forex/Crypto

Il 24 gennaio 2023 Autorità di vigilanza finanziaria polacca aggiunte 6 nuove truffe all'elenco degli avvisi. Questi sono: JDP Group LLC, Incendiary Group LTD / Cynosure Consulting Ltd, Brikanta Limited Ltd, Maxbit LLC, www.allfinagroup.pro e Finero Corp. Limited. Ciascuna delle entità elencate fornisce illegalmente servizi di intermediazione nel trading sul mercato degli strumenti CFD, e pertanto è stata presentata una notifica all'ufficio del pubblico ministero per aver commesso un reato. Dettagli di seguito.

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Nel caso di tutte le entità, il motivo dell'inclusione nell'elenco è lo stesso: non dispongono delle licenze e dei permessi richiesti per svolgere attività di intermediazione in Polonia (e nell'Unione Europea). Alla cieca, si può ritenere che si parli di attività che mirano ad estorcere fondi a investitori ignari. Alcuni siti Web non sono più disponibili online, ma ricorda che i truffatori utilizzano molti siti Web e regolarmente "ritornano sul mercato" con nuovi marchi per attirare investitori ignari. Vale la pena ricordare i seguenti nomi: spesso i truffatori, quando creano nuovi marchi, non fanno uno sforzo eccessivo e modificano solo leggermente i nomi, gli indirizzi dei siti Web o il loro aspetto.

Le aziende utilizzano i seguenti siti web:

• Gruppo incendiario LTD, Cynosure Consulting Ltd – operanti ai seguenti indirizzi: www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.majortrade.pro, www.majortrade.co, www.majortrade.world, www.trade-union.pro e www.influxfinance.pro
• Brikanta Ltd – operando tramite il sito web www.fxinvestbank.com
• Maxbit LLC con sede a Saint Vincent e Grenadine - operante tramite la piattaforma online Quotex
• Attività svolte all'indirizzo - www.allfinagroup.pro
• Finero Corp. Limited con sede in Gran Bretagna - operante attraverso la piattaforma di trading Finero operante agli indirizzi www.finero.co.uk e www.finero.co.uk/?lang=pl
• Gruppo JDP LLC – operare attraverso la piattaforma di investimento sureinvest.org

Sii vigile: i truffatori spesso tornano con nomi o siti Web solo leggermente modificati.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.