Kanga Exchange è nell'elenco degli avvisi del KNF

Autorità di vigilanza finanziaria polacca non rallenta. Negli ultimi 30 giorni l'ufficio ha inserito nell'elenco degli avvisi pubblici oltre 20 enti. Il 13 gennaio 2022 un altro si è unito a questo gruppo: Good Investments LTD, BSSIP LTD, a cui appartiene il marchio Scambio Kanga (che opera sotto il dominio kanga.exchange). Dettagli sotto.

[Aggiornamento 12:51] - Vista la situazione, i rappresentanti della società hanno preparato un comunicato che pubblichiamo in calce all'articolo.

KNF mette in guardia contro Kanga Exchange

Kanga Exchange è un'azienda che opera sul mercato dal 2018 e le sue radici provengono da Danzica. Attualmente, ha oltre 250 punti di cambio criptovaluta fissi (che operano come uffici di cambio) praticamente in tutta la Polonia, oltre a diversi all'estero, in Ucraina e Repubblica Ceca.

Posizioni di Kanga Kantor. Fonte: Kanga.exchange

Good Investments Ltd. ha anche il suo token - Gettone di scambio Kanga (KNG), la cui capitalizzazione di mercato supera i 560 milioni di PLN.

Citazioni dei token KNG degli ultimi 3 mesi. Fonte: CoinMarketcap.com

Questi sono gli elementi che distinguono decisamente Kanga Exchange dalle altre entità della "lista nera" del KNF. Allora, cosa ha esposto l'azienda all'autorità di regolamentazione? Non ufficiale si sente parlare di potenziali clienti fuorvianti in relazione all'introduzione della stablecoin Omega sul mercato da parte della società di Danzica (OmegaCoin, OmegaPLN, OmegaEUR, OmegaUSD). Sul sito web di Kanga ci sono informazioni su "Approvazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca" per questo progetto, che, secondo l'Autorità di vigilanza finanziaria polacca, non avrebbe dovuto realizzarsi.

Fonte: https://kanga.exchange/pl/omega-stablecoin/

Ufficialmente, tuttavia, il bando KNF afferma che la motivazione di tutti gli enti è la denuncia relativa al sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 della Legge sul Commercio di Strumenti Finanziari, ossia svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Nessun punto specifico dell'art. 178. In caso di chiusura infruttuosa del procedimento per Kanga Exchange, la società potrebbe incorrere in un'ammenda fino a 5 milioni di PLN.

Good Investments Ltd. è entrata nell'elenco degli avvisi pubblici del KNF. Fonte: KNF.gov.pl

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Dichiarazione di Kang Exchange [Aggiornamento 12:51]

In connessione con la comparsa dell'annuncio KNF, il proprietario del marchio Kanga Exchange ha preparato una dichiarazione, il cui contenuto è presentato di seguito:

In relazione all'ingresso di due società legate alle attività di Kanga Exchange, si dichiara quanto segue:

1. La società Good Investments LTD è stata l'operatore del Kanga Exchange fino all'11.01.2022 gennaio XNUMX e la Società ha informato gli Utenti tramite e-mail e sul sito Web di Stock Exchange.

2. La società BSSIP LTD svolge attività ausiliarie relative alle attività di Kanga Exchange.

3. Nessuna delle predette società svolge i principali compiti operativi necessari al buon funzionamento della borsa e dei servizi connessi (es. pagamenti e prelievi, ufficio di cambio, ecc.).

4. Nessuno dei servizi forniti o relativi a Kanga Exchange è stato interrotto.

5. Al fine di mantenere gli standard più elevati, Kanga Exchange ha notificato la situazione ai suoi partner operativi, compresi quelli non direttamente collegati alle entità nell'elenco di allerta. Abbiamo ricevuto una dichiarazione di collaborazione e sostegno.

6. In qualità di rappresentanti di Kanga Exchange, non comprendiamo la legittimità dei dubbi sollevati dall'Autorità polacca di vigilanza finanziaria, vale a dire "consentire la negoziazione di strumenti

senza permesso ". Nessuna delle entità legate al Kanga Exchange ha mai svolto attività relative alla negoziazione di strumenti che richiederebbero un'autorizzazione specifica.

7. Richiamiamo inoltre l'attenzione sul fatto che nessuna delle entità ha ricevuto una notifica ufficiale dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca o dall'ufficio del pubblico ministero in merito ai procedimenti pendenti.

8. Kanga Exchange dichiara piena collaborazione con l'autorità di regolamentazione e le autorità competenti. Allo stesso tempo, i servizi legali del Kanga Exchange hanno preso le dovute precauzioni

azioni volte a chiarire immediatamente la situazione attuale.

9. Siamo inoltre consapevoli che da diverse settimane sono in corso azioni nello spazio Internet volte a denigrare le attività ei servizi forniti da Kanga Exchange. Il caso è stato deferito alle forze dell'ordine. Sono state inoltre intraprese azioni per rivelare l'identità delle persone dietro l'iniziativa.

10. Dall'inizio della sua attività, Kanga Exchange si è concentrato sulla cooperazione e sulla costruzione di una forte comunità di criptovalute. Percepiamo la situazione non solo come un tentativo di danneggiare il Kanga Exchange, ma anche come un'azione che colpisce e danneggia la comunità polacca delle criptovalute.