I truffatori Forex hanno ingannato 1,9 milioni di zloty. Rispondono dal piede libero

Sette persone sono state arrestate da agenti della sede della polizia metropolitana di Varsavia, vittime 45 e sospetti di frode 1,9 milioni di zloty. Non è stato sufficiente per il tribunale arrestare le sospette frodi relative al mercato Forex.

L'indagine è supervisionata dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia. Dimostra che la frode doveva dipendere  smaltimento sfavorevole della proprietà 45 di persone ferite da cui è stato ottenuto PLN 1,9. Il pubblico ministero ha già presentato gravi accuse a sospetti: la partecipazione a un gruppo criminale organizzato finalizzato a commettere frodi e a svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza un permesso richiesto. Sono minacciati da 10 anni di carcere.

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Corte: possono rispondere con una tariffa gratuita

Nonostante la minaccia di multe elevate e la possibilità di annegamento, il tribunale non era troppo severo, almeno in questa fase del caso. Una persona è stata arrestata, ma verrà rilasciata non appena pagherà una proprietà ben ordinata di 150. PLN. Le sei persone rimanenti che sono state arrestate dalla polizia sono sorvegliate (cioè devono presentarsi alla stazione di polizia 1-3 volte a settimana e firmare sulla lista) e il divieto di lasciare la Polonia. Hanno anche dovuto pagare garanzie sulla proprietà - da 10 mila. PLN fino a 50 mila. PLN.

Una compagnia di Varsavia, con sede nelle Isole Marshall

La società operante sotto il nome FxOnUs è stata registrata nel cosiddetto paradiso fiscale: le Isole Marshall. Era lì che il broker operava tramite la piattaforma sul sito web www.fxonus.com.  Ha fatto da consulente, dicendo ai suoi clienti quali transazioni dovevano svolgere. Le raccomandazioni erano specifiche e i rappresentanti della compagnia hanno assicurato la loro efficacia.

Ma non è tutto. I rappresentanti del broker hanno offerto anche la gestione del capitale. Hanno avuto accesso al conto e hanno potuto scambiare i fondi depositati. L'accusa sostiene di non avere e di non avere una licenza per questo tipo di attività. Inoltre, dovevano essere tutt'altro che onesti nelle conversazioni con i clienti: dovevano fuorviare i clienti senza informarli sul rischio di tali investimenti, e arrivavano persino a investire in strumenti completamente diversi, senza fornire ai clienti alcuna informazione specifica. su questo argomento.

Dove sono i soldi delle vittime?

I lavori per controllare il flusso di denaro dei clienti sono ancora in corso, ma ci sono molte indicazioni che non sono andati al mercato dei capitali nella maggioranza. I clienti dell'azienda pagavano da diverse migliaia di zloty a anche diverse centinaia di migliaia di zloty. Il loro denaro ha raggiunto il conto dell'azienda nelle Isole Marshall, gestito da una banca della Repubblica ceca. Tuttavia, da lì scorrevano rapidamente, vagando per altre compagnie.

Una squadra di venditori e formatori

Un team di vendita professionale ha supervisionato l'acquisizione di nuovi capitali. La compagnia era molto ben organizzata. Una persona detenuta, che gestiva un'azienda polacca, aveva diverse dozzine di venditori sotto di lui. Hanno chiamato i potenziali clienti e li hanno persuasi a investire. Dovevano essere completamente sicuri e portare profitti sopra la media.

I venditori avevano un sistema di retribuzione incentivante, quindi volevano ottenere quanto più capitale possibile. Ogni squadra è stata supervisionata da un manager che ha formato la squadra, così come nuove persone che apparivano in essa, nel campo della tecnica di conversazione con i clienti. È interessante notare che la maggior parte dei venditori aveva poca idea del mercato dei capitali, in particolare dell'investimento in strumenti rischiosi. Come spesso accade in tali situazioni: hanno venduto perfettamente i loro sogni ...

L'autorità di vigilanza finanziaria polacca ha messo in guardia contro l'intermediario

Già in 2017 questo broker era attivo elenco ufficiale di avvertenze dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca. È successo poco dopo che la Trading Jam Session Foundation ha rivelato una registrazione di una conversazione con un rappresentante della compagnia.