La gestione dei Falcon Broker ciprioti severamente puniti dalla CySEC

10 Luglio di quest'anno La supervisione finanziaria cipriota, CySEC, ha annunciato l'imposizione di severe sanzioni a quattro amministratori di Falcon Brokers Limited. La licenza di questo broker è stata ritirata lo scorso aprile e solo ora sono state prese le decisioni su cosa fare con la direzione.

Sanzioni finanziarie e divieto di praticare

L'intera indagine è durata circa 18. Le decisioni prese lunedì scorso sono il culmine dell'intero processo dell'attività illegale dei Falcon Broker. Tutti e quattro sono stati multati finanziariamente per un totale di 195 thous. EUR ed è stato vietato di intraprendere la professione nel settore finanziario anche fino agli anni 5.

• Mohammed Yahya Amin Al Ansari - 150 euro di multa e cinque anni di sospensione,
• Marwan El Daouk - EUR 25 di multa,
• Khalid Ahmad Emran Abdo - Multa di 10 EUR e sospensione di due anni,
• Wael Ata Elayyan Jaber - Multa di 10 euro e 2 anni di sospensione.

CySEC giustifica la propria decisione in caso di inosservanza degli obblighi imposti agli istituti autorizzati quando l'autorizzazione CIF viene cancellata. Il team di gestione non ha garantito il rispetto delle disposizioni della legge cipriota, continuando a offrire servizi di Falcon Brokers a clienti da Cipro e in Europa.

Demetra Kalogerou, presidente della CySEC:

"I dirigenti di Falcon Brokers Limited non hanno rispettato i loro obblighi per garantire che la società protegga adeguatamente gli investitori e le loro risorse finanziarie. Come ho più volte sottolineato, la CySEC non ha intenzione di tollerare le azioni improprie dei direttori attuali o precedenti, il che è confermato dalle sanzioni inflitte oggi ".

Queste sono le prossime azioni decisive di CySEC. Negli ultimi due anni La supervisione cipriota ha inflitto una multa di oltre 3 milioni di euro e ha ritirato più della licenza 5.

Il messaggio ufficiale di CySEC