Le autorità di regolamentazione europee avvertono di 25 truffe Forex / Crypto

C'è una vera marea di nuovi allarmi contro attori illegali. Tra questi ci sono le tipiche truffe forex e criptovalute, il cui unico scopo è estorcere fondi a investitori ignari che non hanno nemmeno provato a creare un sito web ben fatto. Ci sono anche truffatori che utilizzano i dati di società che operano legalmente, spacciandosi per loro (i cosiddetti cloni), grazie ai quali vogliono aumentare la propria credibilità e fuorviare i trader disattenti. Tuttavia, l'obiettivo è lo stesso: sfruttare la disattenzione e sequestrare fondi alle vittime che volevano investire in Forex, azioni e criptovalute.

Di seguito pubblichiamo un totale di 25 avvisi di autorità di regolamentazione in paesi come Regno Unito, Malta, Austria, Svizzera e Spagna.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Fca mette in guardia contro 13 attori

Il regolatore britannico non sta rallentando. Autorità di Gestione Finanziaria (FCA) è una delle istituzioni leader in termini di numero di avvisi pubblicati contro società illegali del settore Forex/criptovaluta. Questa volta la "lista nera" è stata allungata di altre 13 posizioni. Questi sono:

Fortrades Ltd (clone)

• sito web: www.fortradesltd.com
• Nome dell'entità: Fortrade Limited

Questa entità utilizza i dati di una società che opera legalmente, grazie alla quale cerca di guadagnare fiducia tra le potenziali vittime.

Dati di una società che opera legalmente:

• Nome dell'entità: Fortrade Limited
• Numero di riferimento: 609970
• Sito corretto: www.fortrade.com

Messaggio ufficiale FCA

Asset Exchange Holdings (clone)

• sito web: www.assetexchangeholdings.com / www.assetexchangeholdingsltd.com

Questa entità utilizza i dati di una società che opera legalmente, grazie alla quale cerca di guadagnare fiducia tra le potenziali vittime.

Dati di una società che opera legalmente:

• Nome dell'entità: The Asset Exchange Ltd
• Numero di riferimento: 729827
• Sito rilevante: www.thecarloancentre.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

Investimento di capitale crittografico

• sito web: www.cryptoncapitalinvest.com
• Nome dell'entità: Crypto Capital Invest Limited

Messaggio ufficiale FCA

Trading di criptovalute limitato

• sito web: www.criptovalutatradinglimited.com
• Nome dell'entità: Trading di criptovalute limitato

Messaggio ufficiale FCA

GlobalCryptoMart

• sito web: www.globalcryptomart.xyz
• Nome dell'entità: Ultra-Coinbase limitata

Messaggio ufficiale FCA

Broker Express LTD (clone)

• sito web: www.brokerexpressltd.com

Questa entità utilizza i dati di una società che opera legalmente, grazie alla quale cerca di guadagnare fiducia tra le potenziali vittime.

Dati di una società che opera legalmente:

• Nome dell'entità: Broker Express Limited
• Numero di riferimento: 781430

Messaggio ufficiale FCA

Pianificazione AFL (clone)

• sito web: www.aflplanning.com

Questa entità utilizza i dati di una società che opera legalmente, grazie alla quale cerca di guadagnare fiducia tra le potenziali vittime.

Dati di una società che opera legalmente:

• Nome dell'entità: AFL Financial Planning Services Limited
• Numero di riferimento: 516642
• Sito corretto: www.aflfp.com

Messaggio ufficiale FCA

Mercato Ausiliario

• sito web: www.auximarket.com

Messaggio ufficiale FCA

Traders-Income LTD

• sito web: http://www.traders-income.ltd
• Nome dell'entità: Traders reddito limitato

Messaggio ufficiale FCA

Commercio d'oro CFX

• sito web: www.cfxgoldentrade.com

Messaggio ufficiale FCA

Mercato delle criptovalute internazionale

• sito web: www.cryptomarket.internazionale

Messaggio ufficiale FCA

AFW Associati LLC

• sito web: www.afwassociatesllc.com

Messaggio ufficiale FCA

Capitale di investimento globale di AOL

• sito web: www.aolinvestmentcapital.com

Messaggio ufficiale FCA

La Svizzera lancia due avvertimenti

La vigilanza finanziaria svizzera, FINMA, mette in guardia contro:

Abaton Finance Limited (clone)

• sito web: www.abatonfinancelimited.com

Questa entità utilizza i dati di una società che opera legalmente, grazie alla quale cerca di guadagnare fiducia tra le potenziali vittime.

Dati di una società che opera legalmente:

• Denominazione dell'entità: ABATON FINANCE SA

Annuncio ufficiale della FINMA

SwissActive

• sito web: www.swissactive.eu

Annuncio ufficiale della FINMA

La FMA austriaca mette in guardia contro 2 truffe

La FMA, l'autorità di vigilanza in Austria, mette in guardia contro:

Esperto in investimenti

• sito web: www.investingexpert.co

Messaggio ufficiale FMA

24FB Commercio

• sito web: www.24fb-trade.com
• Nome dell'entità: FB commercio limitato

Messaggio ufficiale FMA

Malta mette in guardia contro Perfect Choice Trade

MFSA, il regolatore dei mercati finanziari a Malta, mette in guardia contro:

Commercio di scelta perfetta

• sito web: www.perfectchoicetrade.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

CNMV dalla Spagna mette in guardia contro 7 truffe

Il regolatore spagnolo, CNMV, ha annunciato l'aggiunta di 7 entità all'elenco degli avvisi:

Immediato Edge Pro

• sito web: www.immediate-edge.co / www.immediateedgepro.com

Finù Commercio

• sito web:www.finutrade.com
• Nome dell'entità: Shadorte limitata

AIKO

• sito web:www.aiko.io

RealeFX24

• sito web: www.royalfx24.com

magicodao

• sito web:www.magicodao.com

Placea Commercio

• sito web: www.placeatrade.com
• Nome dell'entità: Messa a fuoco mercati LLC

Finanza IB

• sito web: www.ib-finanzas.com
• Nome dell'entità: Sun Media LLC

Elenco ufficiale delle avvertenze CNMV