Il direttore di DanFX ha truffato milioni di dollari dai trader su 13

L'ex direttore di DanFX Trade Pty Ltd (DanFX) è stato ritenuto colpevole di aver estorto oltre $ 13 milioni, ha detto un tribunale australiano. Di conseguenza, il truffatore è stato condannato a 2,5 anni di carcere, ma sconterà una pena molto più breve ...

Oltre i commercianti danneggiati 200

Nel 2017 vigilanza finanziaria australiana, ASIC ha avviato un procedimento nei confronti di Daniel Farook Ali, l'allora direttore della società di brokeraggio DanFX. I sospetti relativi principalmente a condurre programma di investimenti non registrato, con la quale Ali era in grado di raccogliere fino a 13 milioni di euro rispetto agli investitori 200.

Il 23 luglio 2018, la Corte australiana ha stabilito che Daniel Ali, DanFX e due entità correlate, DanFX Investment Holdings e D&S Ali Properties, gestivano un programma finanziario non registrato senza le autorizzazioni richieste. Pertanto, le disposizioni del Commercial Companies Act sono state violate. Inoltre, Ali ha infranto la legge gestendo DanFX e le sue affiliate, anche se era già stato condannato per frode, che gli ha impedito di ricoprire questo tipo di posizione.

Il tribunale ha deciso di imporre agli imputati il ​​divieto a vita di assumere incarichi nella gestione aziendale, fornire servizi finanziari e svolgere attività di credito. Tutte e tre le entità sopra menzionate sono state liquidate e il tribunale ha condannato Daniel Ali a 2,5 anni di reclusione. Tuttavia, la pena deve essere sospesa dopo i primi sei mesi.