Che cos'è un attacco di vampiri nel settore blockchain?

"Vampire Attack" è una strategia per un nuovo progetto blockchain volto ad attirare rapidamente utenti e i loro fondi da un'applicazione concorrente più popolare. Tipicamente, gli autori di una nuova applicazione presentano un prodotto simile per funzionalità all'"originale", ma offrono ai propri utenti incentivi più redditizi attraverso ricompense sotto forma di propri token.

Nell'autunno 2020, decentralizzato Scambio Uniswap era l'obiettivo di un attacco di vampiri, nel gennaio 2022 l'obiettivo era il mercato NFT OpenSea.

Qual è l'essenza di un attacco di vampiri?

Un tipico attacco di vampiri ha tre componenti:

1. Trovare il progetto principale.
2. Crea un equivalente utilizzando il modello di business, l'architettura o il codice dell'originale.
3. Promozione attraverso incentivi economici eccessivi (la principale differenza rispetto al popolare concorrente).

Tale strategia dovrebbe indurre il nuovo progetto a "risucchiare" gli utenti e il loro capitale dall'obiettivo dell'attacco: il protocollo popolare.

La strategia di attacco dei vampiri deriva dalla finanza decentralizzata (DeFi). Il codice sorgente di un'applicazione DeFi, o la maggior parte di essa, è in genere open source. Ciò rende un'applicazione simile relativamente facile da copiare ed eseguire con solo modifiche minori. Inoltre, i creatori di "copie" possono facilmente produrre i propri token di controllo e utilizzarli per gonfiare la redditività dell'agricoltura liquida, che è il modo standard per guadagnare denaro dagli utenti.

In che modo Uniswap è caduto vittima di un attacco di vampiri?

Nel 2020, lo scambio decentralizzato Uniswap ha iniziato a guadagnare rapidamente popolarità nello spazio DeFi. All'inizio di settembre 2020, il volume degli scambi giornalieri nel protocollo ha raggiunto 1,8 miliardi di dollari. Questo era paragonabile alle principali sedi di negoziazione centralizzate di criptovaluta.

In questo contesto è emerso un progetto chiamato SushiSwap. I suoi creatori anonimi hanno chiarito che il nuovo protocollo è un fork di Uniswap. Ma Sushi Swap aveva una differenza importante: possedere il token SUSHI, che gli utenti ricevevano come ricompensa per l'agricoltura nelle piscine.

Sebbene quasi tutti gli scambi decentralizzati ora abbiano un token di gestione, all'epoca questa non era una pratica comune. La DeFi, tuttavia, ha già avuto esempi della loro efficacia come stimolo economico.

Il team di SushiSwap ha offerto condizioni interessanti ai fornitori di liquidità: grazie ai premi di SUSHI, la partecipazione ai pool di scambio ha portato centinaia o addirittura migliaia di percento dei rendimenti annuali. A seguito dell'attacco dei vampiri, gli utenti di Uniswap hanno trasferito oltre 1 miliardo di dollari di fondi a SushiSwap in poche settimane. Ciò ha ridotto del 70% la quantità di liquidità bloccata (TVL) nell'"originale".

Tuttavia, questa situazione non è durata a lungo: l'elevata velocità dell'agricoltura SUSHI ha portato a una forte inflazione del suo prezzo, che ha comportato un altrettanto rapido calo della redditività nei pool SushiSwap. A metà settembre, Uniswap è tornato ai vertici della DeFi in termini di TVL. Qualche istante dopo, è apparso un token di gestione UNI, che alla fine ha annullato il vantaggio di SushiSwap.

In che modo i vampiri hanno attaccato OpenSea nel 2022?

Un'altra vittima dei "vampiri" è stato il mercato NFT OpenSeadove avviene la maggior parte degli scambi con token non scambiabili. Un'altra piattaforma di trading NFT, Sembra raro, lanciato all'inizio del 2022. Sebbene i suoi creatori, a differenza di SushiSwap, non abbiano copiato gli smart contract di OpenSea, ma ne abbiano scritto di propri, l'elemento principale del loro attacco è stato anche un token della piattaforma chiamato LOOKS.

Gli utenti che hanno scambiato NFT su LooksRare hanno ricevuto premi LOOK per la loro attività. Tuttavia, c'era una condizione: solo coloro che facevano trading su OpenSea 2021 ETH o più tra giugno e dicembre 3 potevano prendere parte al giveaway.

Oltre a questa "promozione", gli utenti della nuova piattaforma potrebbero anche ottenere LOOK impilando con un tasso di ritorno di circa il 500% annuo. Inoltre, le commissioni di transazione di LooksRare erano più favorevoli. La conseguenza dell'attacco dei vampiri è stata un forte aumento del fatturato su LooksRare e un calo su OpenSea.

Allo stesso tempo, LooksRare era molto indietro rispetto alla concorrenza in termini di numero di utenti attivi. Dati i volumi di scambio comparabili, i ricercatori hanno suggerito che pochi utenti del nuovo mercato stavano attivamente lavando il trading, ovvero effettuando enormi quantità di scambi fraudolenti per ottenere premi LOOKS. Secondo un rapporto di CryptoSlam, all'inizio di aprile, la quota di operazioni fraudolente sul volume totale degli scambi su LooksRare aveva raggiunto il 95%.

Il sito ha quindi cambiato i suoi incentivi e ha iniziato a reprimere i praticanti senza scrupoli, il che ha portato a un calo delle attività. Secondo The Block, l'importo delle transazioni è sceso da $ 69 milioni il 1 maggio 2022 a solo $ 1 milione il 15 agosto, mentre il tasso di transazioni fraudolente è sceso dal 98% al 13% nello stesso periodo. Allo stesso tempo, OpenSea ha riconquistato la sua posizione di leader nel mercato NFT.