Coinbe.net e Safecap Investments nella lista degli avvertimenti KNF

Financial Supervision Commission (KNF) ha deciso oggi di mettere le avvertenze sulla lista delle due nuove entità:. Beatcoin.pl Sp z oo con sede a Varsavia (Coinbe.net) e Safecap Investments Sp z oo con sede a Varsavia..

Scambi di criptovaluta e regolamenti legali

A metà dello scorso anno, la PFSA ha presentato nel suo comunicato parere in merito ai requisiti per gli scambi di criptoclosure operato in Polonia. Secondo l'autorità di regolamentazione polacca, la fornitura di questo tipo di servizi richiede permessi KNF, tra cui autorizzazione a svolgere servizi di pagamento nell'ambito della custodia dei conti di pagamento e dell'esecuzione delle operazioni di pagamento specificate nell'Atto di 19 August 2011 sui servizi di pagamento.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra porta a sospettare di aver commesso un crimine e obbliga l'Ufficio a notificare l'ufficio del pubblico ministero. Questo è già successo nel caso di BitBay, BitMarket24 e Coinroomche sono nella lista di avvertimenti pubblici. Un altro modo è andato a due borse polacche, BitClude e Coinquista, che si sono adattate al diritto interno e operano sotto la supervisione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca.

BeatCoin.pl sp. Z oo - Coinbe.net

Procura della Repubblica di Varsavia ha depositato un avviso di sospetto di commettere un delitto per Beatcoin.pl (attività svolte attraverso il sito web Coinbe.net) Articolo. 150 sec. Legge 1 sui servizi di pagamento (attività non autorizzata nella fornitura di servizi di pagamento o nel campo dell'emissionee moneta elettronica).

La violazione delle disposizioni dell'articolo 150 è punibile fino a PLN 5 o della reclusione fino a 000 anni, o entrambi.

Safecap Investments Poland sp. Z oo

È stata presentata alla Procura della Repubblica una notifica in merito al sospetto di commissione di un reato da parte di Safecap Investments Poland sp. Z oo con sede a Varsavia. 178 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari (condurre attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione).

Il nome dell'azienda è fortemente convergente con l'azienda Safecap Investments Limited ('Safecap') a cui appartiene la nota marca di broker Forex che utilizza la licenza Cipriota, Markets.com.