Coinbase con licenza in Italia, Binance con penalità in Olanda

Negli ultimi giorni sta succedendo molto non solo su mercato della criptovaluta. Mentre i token hanno iniziato in modo spettacolare a riprendersi dai recenti ribassi, gli scambi di criptovaluta devono fare i conti con complessità procedurali. Come al solito, c'è una corsa con i supervisori in questo campo: alcune persone riescono a soddisfare tutti i requisiti prima di imporre una sanzione, altre no, ma se ne fregano, perché è più redditizio pagare anche milioni di sanzioni che ritardare l'ingresso in un determinato mercato. 

Un esempio di borsa che preferisce operare su un altro mercato estero prima che tutte le procedure siano completate è Binance. Il più grande scambio di criptovalute del mondo guadagnerà semplicemente di più in questo periodo, prima che i regolatori fossilizzati possano esprimere le loro preoccupazioni.

Pertanto, non sorprende che la Banca centrale olandese abbia punito scambio di criptovaluta Binance sarà multato di 3,37 milioni di dollari per aver offerto i propri servizi a cittadini di questo Paese, anche se le procedure di registrazione sono ancora in sospeso. La De Nederlandsche Bank (DNB) richiede agli istituti finanziari di registrarsi in conformità con la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Inizialmente, Binance avrebbe dovuto pagare una penale di 2 milioni di euro, ma la banca ha deciso che doveva essere aumentata, perché sta servendo nei Paesi Bassi "Un gran numero di clienti".

Binance è ufficialmente registrato in Francia e Abu Dhabi

Ovviamente Binance sta impugnando la multa, perché la domanda di registrazione è stata presentata, ma è ancora pendente dalla banca centrale. 

Tuttavia, è stato molto più veloce in Francia, dove la borsa valori è già stata ufficialmente registrata. Binance conduce anche sforzi su larga scala per legalizzare le operazioni in tutti i principali paesi. Recentemente, ha ottenuto una licenza, incl. in Italia, Dubai o Bahrain. Ce l'ha già in molti paesi europei.

Ripple spenderà 100 milioni di dollari in avvocati

Deve anche tenere conto dei costi considerevoli Ripple criptovaluta. Il CEO del progetto Brad Garlinghouse ha appena ammesso che una disputa con US Securities and Exchange Commission (SEC) costerà loro oltre $ 100 milioni. È interessante notare che non stava parlando della multa, ma delle spese legali che sono già addebitate in questa fase.

Brad Garlinghouse sottolinea che a suo avviso si tratta di un'azione deliberata della SEC. La US Securities and Exchange Commission ha una tale tattica, a suo avviso, perché si rende conto che gli enormi costi legali faranno sì che la maggior parte delle aziende preferisca firmare un accordo per evitarli. Ma è irremovibile perché vuole dimostrare di avere ragione.

- I fatti e la legge non sono i più importanti qui. Una volta che tutto questo sarà risolto, spenderemo oltre 100 milioni di dollari in spese legali per combattere la SEC. Ma questa lotta non è solo per Ripple, è per l'intero settore delle criptovalute - fa notare Brad Garlinghouse.

Finora ha vinto poco. Il giudice ha accusato la SEC, tra l'altro, di ipocrisia nell'argomentare e respinse la richiesta di inquadrare parte del processo.

La US Securities and Exchange Commission (SEC) accusa Ripple di aver violato le leggi sui titoli a causa dei token XRP dell'azienda. 

Coinbase con approvazione in Italia

Nel frattempo, uno dei maggiori concorrenti di Binance - American Coinbase - ha già l'approvazione normativa dell'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) per operare in Italia. È la prima società di criptovalute a soddisfare i nuovi requisiti delle autorità di regolamentazione italiane.

Le società estere che intendono operare legalmente in Italia devono attuare rigide misure antiriciclaggio. 

- L'ottenimento di questa approvazione normativa è una testimonianza della nostra stretta collaborazione e del positivo rapporto di lavoro con le autorità di regolamentazione finanziarie italiane - sottolinea Nana Murugesan, vicepresidente per lo sviluppo internazionale e il business di Coinbase.

Quindi Coinbase sta seguendo il colpo e sta già elaborando domande in altri paesi. Tutto questo per stare un po' avanti rispetto alla realtà e non rischiare sanzioni. Ha già licenze operative in Germania, Irlanda, Italia e Gran Bretagna. Sono in corso lavori per ottenere consensi in Spagna, Francia, Svizzera e Paesi Bassi.