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Chainalysis: sappiamo quali exchange di criptovalute riciclano denaro sporco
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Chainalysis: sappiamo quali exchange di criptovalute riciclano denaro sporco

creato Michał SielskiFebbraio 3 2023

Molte persone credono che l'industria delle criptovalute sia sospetta, perché i token digitali vengono utilizzati principalmente da organizzazioni criminali che vogliono riciclare denaro guadagnato dal traffico di armi, persone, droghe o altre attività illegali. Convincere che questo non sia vero è difficile, perché ci sono ancora aziende che si concentrano principalmente sulla cooperazione con i criminali. Secondo l'ultimo rapporto, sono facili da rintracciare.

Cominciamo con quello Scambi di criptovaluta e i loro manager hanno poca influenza sul fatto che saranno sfruttati dai criminali. Proprio come le banche, che non sempre hanno bisogno di sapere da dove provengono i fondi investiti, o i produttori di coltelli che puntano su un prodotto per il taglio della carne, che viene poi utilizzato, ad esempio, per uccidere le persone.

Solo che lo sviluppo della tecnologia aumenta anche la possibilità di tracciare il percorso che ha percorso il denaro, soprattutto quello digitale. È ancora più semplice nel caso delle criptovalute. Qui possiamo tracciare il percorso esatto di ogni "moneta".

Crime Report Chainalysis: cinque scambi stanno riciclando denaro

Il rapporto è stato appena pubblicato Analisi della catena dei rapporti sul crimineche lo controlla accuratamente. Mostra in modo conclusivo che cinque scambi di criptovaluta sono coinvolti nel riciclaggio di denaro. Yen giapponesi, dollari USA ed euro sono depositati lì. Secondo le stime, ben il 68% del denaro sporco va a cinque exchange di criptovalute.

Inoltre, è probabile che questo denaro possa essere rintracciato abbastanza facilmente.

– Sono scioccato perché alcuni degli indirizzi che abbiamo controllato trasferiscono, ad esempio, 100 milioni di dollari ciascuno, provenienti da fonti indiscutibilmente sospette  e funzionano ancora senza problemi. È strano tanto più perché è estremamente trasparente e facile da tracciare. Basta una semplice analisi blockchain – sottolinea Kim Grauer, direttore del gruppo di ricerca di Chainalysis.

La lotta al cripto-crimine sta diventando sempre più efficace

Fortunatamente, le forze dell'ordine stanno avendo sempre più successo con transazioni illegali sugli scambi di criptovalute. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti sequestra periodicamente conti sospetti e impone sanzioni ai partecipanti al riciclaggio di denaro negli scambi di criptovalute. Tuttavia, è ancora un grosso problema nel settore.

Riciclaggio di denaro sporco principalmente in Russia?

Ma chi è esattamente il cattivo? Chainalysis non ha nominato i cinque sospetti scambi di criptovaluta. Gli analisti ammettono ancora che gli scambi potrebbero semplicemente non sapere che stanno riciclando denaro. Anche se è più probabile che non vogliano interessarsene, per non scoprirlo accidentalmente ...

Nel precedente report, però, i nomi degli exchange erano già stati citati. Si scopre che gli scambi di criptovaluta dalla Russia si sono concentrati principalmente sul guadagno di denaro sporco. Questo è stato segnalato alle autorità russe, si può persino dire che il Cremlino ha messo su un piatto i capi dei creatori degli scambi di criptovaluta e dei loro clienti. E cosa? E niente.

Nonostante ciò, gli analisti sperano ancora che la lotta ai criminali sia sempre più efficace.

– Abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando sodo per mostrare dove ci sono scappatoie nel sistema che consentono il riciclaggio di denaro. Nonostante ciò, si verificano ancora e ne troviamo di più. È una gara tra il bene e il male, ma ci riusciamo comunque – convince Kim Grauer, direttore del gruppo di ricerca di Chainalysis.

Il problema, tuttavia, è che l'approccio a questa procedura è molto diverso a seconda del paese. Nella parte civilizzata del mondo, le criptovalute stanno entrando a far parte del mainstream finanziario, e in Russia, ad esempio, servono ancora principalmente gli oligarchi, che grazie a loro possono legalizzare i loro beni, spesso costruiti sul sangue di vittime indifese.

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Circa l'autore
Michał Sielski
Giornalista professionista da oltre 20 anni. Ha lavorato, tra gli altri, nella Gazeta Wyborcza, recentemente associata al più grande portale regionale - Trojmiasto.pl. È presente sul mercato finanziario da 18 anni, ha iniziato alla Borsa di Varsavia quando le azioni di PKN Orlen e TP SA erano appena state introdotte sul mercato. Recentemente, i suoi investimenti si sono concentrati esclusivamente sul mercato Forex. Nel privato è un paracadutista, un amante delle montagne polacche e un campione polacco di karate.