Il broker AvaTrade è nell'elenco degli avvisi pubblici della KNF

Oggi Autorità di vigilanza finanziaria polacca ha annunciato che all'elenco delle segnalazioni sono state aggiunte ben 6 nuove entità. Uno di loro è un broker riconoscibile AvaTrade UE limitata con sede a Dublino, ma anche con una filiale in Polonia. Dettagli sotto.

AvaTrade EU nell'elenco degli avvisi

Il 9 novembre 2021 l'elenco degli avvisi pubblici è aumentato di ben 6 voci. Il più grande sorpresa per alcuni potrebbe essere indossato "Lista nera" Broker Forex / CFD irlandese - AvaTrade. Questo perché questa non è un'azienda con un profilo simile a quelli contro cui la KNF ha spesso messo in guardia. AvaTrade è un'entità operativa dal 2007 e attualmente regolamentata da istituzioni in Irlanda, Australia, Giappone, Abu Dhabi, Cipro e Israele. È anche lo sponsor ufficiale dell'atleta giamaicano - Usain Bolt.

Allora perché AvaTrade è nell'elenco degli avvisi? L'annuncio riguarda AVA Trade EU Limited sp. Z o. O. Branch in Polonia con sede a Varsavia (KRS 774427) e AVA Trade EU Limited, con sede a Dublino. Dal sito web del KNF puoi leggere che l'articolo era "Colui che sempre", vale a dire una notifica relativa a un sospetto di commissione di un reato di cui all'art. 178 in relazione a scherzo. 69 sec. 2 punto 5 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari. Significa svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Tuttavia, guardando l'atto, si può vedere che nella sezione 2, punto 5, c'è un riferimento a "Consulenza in materia di investimenti" (link alla bolletta in PDF).

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Attenzione a queste entità!

Oltre ad AvaTrade, l'ufficio KNF mette in guardia anche contro altre cinque entità. Questi sono:

• mercato toro, utilizzando il sito web marketbull.co.uk/pl, attraverso il quale i servizi sono forniti da un soggetto che utilizza il nome Market Bull Ltd;
• Viamarketsgo, utilizzando il sito web viamarketsgo.com, tramite il quale i servizi sono forniti da soggetti denominati Viamarketsgo.Com Limited; Vendita Rt - Viamarketsgo.Com Ltd; Es - Viamarketsgo.Com Limited e ChViamarketsgo.Com Limited;
• Royal Trades, utilizzando il sito web royal-trades.com, attraverso il quale i servizi sono forniti da RYTDS LTD;
• Commerci di tori e orsi, utilizzando il sito bullsbearstrades.com;
• Investimento Greenfield, utilizzando il sito web greenfieldinvestment.co.uk.

Nel caso di ciascuna di queste società, non ci sono praticamente dubbi. Nessuno di loro dispone di licenze o permessi che consentano loro di servire legalmente i clienti europei. C'è anche un'alta probabilità che si tratti di truffe tipiche. Tuttavia, il motivo ufficiale dell'inclusione nell'elenco è la notifica relativa al sospetto di commissione del reato di cui all'art. 178 in relazione a scherzo. 69 sec. 1 e sez. 2 punto 2, 3 della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari, ovvero svolgere attività nel campo della negoziazione di strumenti finanziari senza la necessaria autorizzazione o autorizzazione. Il procedimento è stato avviato dall'ufficio KNF e il caso è condotto dall'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.