Blue Star Trading ha ingannato i clienti almeno 775 000 USD

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato un messaggio di sporgere denuncia contro Kholamianowi Dro e la sua compagnia, Blu Star Trading, LLC .. L'imputato è sospettato di sottratto almeno $ 775 000, tra gli altri, con il pretesto di commercio sul mercato Forex.

Clienti 30, depositi 1,9 milioni USD

Blue Star Trading ha sollecitato in modo disonesto i potenziali clienti offrendo loro la gestione dell'account. Dovevano essere utilizzati per transazioni di valuta e merci, compresi i futures. L'azienda è sospettata di fondi fraudolenti. Secondo la CFTC, il proprietario dell'azienda - Kholmain - ha truffato in questo modo almeno 3 persone accettando da loro almeno 775 dollari. Inoltre, Blue Star Trading ha accettato oltre $ 000 milioni da oltre 1,9 clienti in modo simile allo schema Ponzi.

Come parte del suo schema, quando i clienti hanno richiesto il ritiro dei loro fondi, Kholamian ha ignorato le loro richieste e ha mentito sullo stato della transazione e sugli stessi conti di investimento che gli avrebbero impedito di effettuare prelievi. Il motivo era "congelare" i fondi per le transazioni aperte che in realtà non hanno avuto luogo. Alla fine, Kholamian ha dato ai suoi clienti solo $ 25 dal conto bancario della sua azienda, dicendo che il resto era impossibile da spostare.

Nell'ambito del contenzioso in corso contro gli imputati, la CFTC ha cercato di essere pieno risarcimento per i clienti truffato devozione fondi illeciti, l'imposizione di sanzioni pecuniarie civili, e ha imposto un divieto permanente di società commerciale Blue Star e il suo proprietario.

Il messaggio ufficiale CFTC