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Black Parrot Limited nell'elenco degli avvertimenti della KNF ["Łowcy nerjerów"]
Black Parrot Limited è un'altra società che ha colpito 8 June nell'elenco degli avvertimenti dell'autorità di vigilanza finanziaria polacca. La piattaforma commerciale Trade XI appartiene a una società con sede nelle Isole Marshall.
Black Parrot a Vortex Assets
Black Parrot Limited è sospettato di aver commesso un reato ai sensi dell'Art. 178 della legge sul commercio di strumenti finanziari. Questo articolo parla della conduzione di attività di intermediazione senza l'autorizzazione della PFSA. Inoltre, il presidente della KNF ha annunciato di aver aderito alla procedura, che era già stata avviata da un'altra entità.
La società stessa è ben nota alle nostre forze dell'ordine. I marchi ci appartengono Vortex Assets, MIB 700 e CFD 1000 che sono stati sulla famigerata lista KNF da un anno a questa parte. All'inizio di aprile abbiamo informato sulla detenzione di sospettiche ha ingannato gli investitori 350 per un importo superiore a 18 milioni di PLN. A proposito di persone 20 sono (per ora) detenute come sospette e sono in attesa di ulteriori passaggi in custodia.
La portata dell'operazione è impressionante. Secondo i risultati di Puls Biznesu, la maggior parte delle persone detenute sono residenti a Wołomin, associati ad Amplio Investments (AI). AI era una società dedicata alla campagna "call center", che ha operato nel Centro Uffici A Catalina a Varsavia, in un ufficio con un'area di 650 sq.m.. Fu da lì che i dipendenti chiamavano i potenziali clienti che cercavano di farli investire in investimenti privati. In precedenza, nelle mani della polizia, è caduto tra gli altri Un israeliano, usando un passaporto falso del Guatemala, che avrebbe dovuto essere il capo di tutta l'impresa.
La maggior parte del denaro raccolto dagli investitori non è mai stato investito in alcuna attività. Il contante è stato trasferito ciclicamente sui conti bancari di altre società con sede in Israele, Dominica o Seychelles. In questa fase del caso, è difficile determinare quali sono le possibilità di recuperare i fondi dalle vittime.
