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Bitsane e QuadrigaCX: dove sono finiti i soldi dagli scambi di criptovaluta?
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Bitsane e QuadrigaCX: dove sono finiti i soldi dagli scambi di criptovaluta?

creato Michał SielskiLuglio 2 2019

La Borsa di Bitsane registrata in Irlanda è recentemente scomparsa, e con essa i soldi intorno a 250 migliaia. utenti. Abbiamo anche avuto modo di conoscere un interessante rapporto su QuadrigaCX dopo la morte del suo proprietario. Risultò che circa 160 milioni di dollari, pagati dai clienti della borsa, si diffusero nella vita sontuosa del proprietario e di sua moglie.

Inizialmente, i problemi di Bitsane sembravano essere problemi tecnici. Già a maggio 2019 Bitsane ha limitato la possibilità di prelievo. Poi sono stati "temporaneamente" sospesi, di cui i clienti sono stati informati via e-mail. Tuttavia, ora è noto che  il mercato della criptovaluta è scomparso e con esso i depositi di clienti che lo hanno utilizzato per trasformare le criptovalute.

Non solo la borsa e il suo sito web sono scomparsi, ma anche i suoi profili Twitter e Facebook, che non possono essere spiegati con "problemi tecnici". Proprio come la cancellazione dei profili su LinkedIn appartenenti a Dmitry Prudnikov (che funge da direttore tecnologico dello scambio) e il presidente e fondatore dello scambio, Aidas Rupsys.

Un quarto di milione di clienti Bitsane

Il mercato delle criptovalute in Bitsane ha avuto circa 246 mila utenti registrati e il loro fatturato giornaliero era di 7 milioni di USD. La piattaforma era popolare, anche se esisteva solo dall'anno 2016. Come uno dei pochi scambi XRP offerti, aveva anche una raccomandazione ufficiale di Ripple, agendo secondo lei "Un ottimo posto per comprare e vendere XRP".

QuadrigaCX: uno scambio di criptovaluta o una piramide finanziaria?

La scomparsa della criptovaluta delle borse è sempre avvolta da una nebbia di mistero, ma è stata alquanto dissipata nel caso di QuadrigaCX. Questa piattaforma ha funzionato senza grossi ostacoli, ma fino a quando il fondatore e proprietario Gerald Cotten morì nel febbraio dell'anno 2019. A quel tempo, aveva 363 mille. utenti registrati che hanno scambiato intorno a 250 milioni di USD.

Dopo la morte dell'imprenditore, si è scoperto che nessuno tranne lui aveva password o una chiave per accedere ai fondi. Il caso è stato quindi esaminato da un tribunale, che ha incaricato la nota società di revisione Ernst & Young di verificarne i documenti. Il rapporto si è rivelato scioccante.

Ernst & Young: Il proprietario ha speso la maggior parte dei soldi

Sulle pagine 70 del documento ufficiale, possiamo leggere che la stragrande maggioranza delle attività dei clienti borsistici sono state a lungo trascurate dall'imprenditore. Inoltre, non ha nemmeno tenuto libri contabili, e dall'anno 2016 non ha fatto alcun bilancio. Non vi erano inoltre registrazioni delle transazioni effettuate e la garanzia in caso di perdita di fondi era effettivamente a un livello insignificante. Le chiavi di accesso principali non sono mai cambiate.

Non valeva la pena investire in sicurezza, perché non c'era niente da curare. I clienti di QuadrigaCX sono stati trasferiti in modo efficiente ad altri exchange di criptovaluta. Il proprietario, tuttavia, non si è preoccupato di occultamenti o trasferimenti. Una parte dei fondi andava direttamente al suo conto o ai conti delle società che gli appartenevano.

Noleggio di aerei e viaggi

Grazie a questo, Gerald Cotten potrebbe vivere molto bene e godere del più alto livello di intrattenimento. Per cosa ha speso soldi? Ha fatto la doccia a sua moglie con regali, noleggiato aerei privati, che ha volato per una vacanza di lusso, non ha evitato consigli stravaganti o auto sportive. Poteva affittare un'intera isola e passare il tempo con amici che non servivano persone.

Il rapporto Ernst & Young afferma che dal 2016 è praticamente difficile affermare che lo scambio QuadrigaCX possa essere trattato come un'impresa commerciale. Secondo i revisori di E&Y, questa è semplicemente una frode e su larga scala.

Gli attuali obblighi dell'azienda nei confronti dei clienti ammontano a circa 160 milioni di USD. Per ora, 24,5 è stato recuperato milioni di dollari, e nessuno è molto fiducioso che ulteriori esplorazioni consentiranno di trovare anche una parte dei fondi.

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Circa l'autore
Michał Sielski
Giornalista professionista da oltre 20 anni. Ha lavorato, tra gli altri, nella Gazeta Wyborcza, recentemente associata al più grande portale regionale - Trojmiasto.pl. È presente sul mercato finanziario da 18 anni, ha iniziato alla Borsa di Varsavia quando le azioni di PKN Orlen e TP SA erano appena state introdotte sul mercato. Recentemente, i suoi investimenti si sono concentrati esclusivamente sul mercato Forex. Nel privato è un paracadutista, un amante delle montagne polacche e un campione polacco di karate.