BitFinex e Tether hanno manipolato i prezzi delle criptovalute su vasta scala?

Uno dei migliori studi legali di New York - che si occupa principalmente di processi con istituzioni finanziarie - afferma Roche Freedman LPP giełda kryptowalut BitFinex e stablecoin Tether (USDT) ha manipolato i prezzi delle criptovalute su vasta scala. Le perdite derivanti da questa attività dovrebbero raggiungere 1,4 trilioni di dollari. Il caso finirà in tribunale.

Lo studio legale ha appena presentato una denuncia collettiva al tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York. Possiamo leggere accuse forti, supportate da calcoli specifici, date e valutazioni delle singole criptovalute. Gli avvocati scrivono direttamente che lo scambio di criptovaluta BitFinex e stablecoin Tether sono stati usati per ingannare i singoli investitori, lanciare un'enorme quantità di criptovalute scoperte e indurre una domanda artificiale. Il risultato? Enormi aumenti che gli investitori avrebbero dovuto assumere. Si è concluso con un calo ancora più rapido, con conseguente riduzione del valore dei loro portafogli, mentre gli imputati hanno dovuto fare molti soldi. Sia sulla criptovaluta aumenti e diminuzioni, nonché un aumento del fatturato stesso, causato da una maggiore volatilità del mercato.

Il contenuto completo del reclamo collettivo
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Il meccanismo di frode sulle criptovalute

Come, secondo gli avvocati di New York, è stata creata questa truffa? Le aziende dovevano pianificarli dall'inizio e pianificare bene le singole fasi delle attività. Non sarebbe stato possibile senza raccogliere enormi fondi, quindi la maggior parte dei fondi dei clienti Bitfinex doveva essere utilizzata per questo. Ma non era abbastanza, da qui l'idea di emettere token Tether (USDT). Apparentemente nulla di nuovo, le nuove criptovalute si stanno moltiplicando, ma gli avvocati di Roche Freedman LPP sostengono che i token USDT non sono stati sottoposti a backup in dollari. Inoltre non è niente di straordinario, non è un segreto che le più grandi banche tradizionali, ad esempio, operino in modo simile. In Polonia, il tasso di copertura dei depositi è di circa il 2%. Secondo i motivi, tuttavia, Tether ha promesso che ogni token avrebbe una copertura in dollari, il che avrebbe dovuto essere falso.

Qual era lo scopo di emettere token senza copertura su larga scala? Sono stati rapidamente convertiti in altre criptovalute, causando così più ondate di domanda sul mercato e aumentando i prezzi. Gli avvocati affermano che è stata una massiccia manipolazione che ha causato un mercato rialzista sul mercato delle criptovalute. Tuttavia, si è scoperto che il mercato toro si è rapidamente trasformato in cicli "Boom-and-bust", ovvero il rapido aumento e diminuzione del prezzo delle criptovalute, tra le quali, ovviamente, Bitcoin era il leader. Questo doveva accadere nel 2017-2018, quando abbiamo avuto enormi fluttuazioni nel mercato delle criptovalute. Fu allora che Tether andò in onda $ 2,8T. La domanda artificiale ha causato un aumento artificiale dei prezzi, tradizionalmente raggiunto al vertice da singoli investitori che erano in ritardo e ignari di qualsiasi cosa. Quando il tasso iniziò a diminuire, non fu più sostenuto artificialmente e gli speculatori persero i loro risparmi. E quando qualcuno perde nel mercato, qualcun altro guadagna bene ...

Quanti soldi "evaporati" dal mercato?

Cominciamo dal fatto che il denaro può apparire sul mercato "da nessuna parte" - che accusano gli avvocati di New York, ma dopo la conversione ad altri provvedimenti, non spariscono certo, ma "soltanto" cambiano proprietario.

Secondo i calcoli preliminari, gli scambi di criptovaluta BitFinex e Tether avrebbero guadagnato circa 450 miliardi di dollari su questo. Si tratta, ovviamente, di stime, perché nessuno sa esattamente - almeno per ora - quando e quali operazioni le società possano aver effettuato. In totale, BitFinex e Tether sono accusati di aver causato perdite fino a $ 1,4 trilioni. Gli avvocati probabilmente faranno di tutto per dimostrarlo in tribunale, perché gli Stati Uniti sono famosi per aver pagato enormi risarcimenti alle persone ferite dalle grandi aziende. Spesso ammontano a milioni di dollari.

Scambio BitFinex per il momento è molto riservata nella sua risposta alla causa. Sebbene sia stata emessa una dichiarazione in cui si afferma che il processo in tribunale si sta avvicinando, si aggiunge semplicemente che le accuse sono infondate.