L'amministrazione fiscale nazionale richiede registri dagli scambi di criptoclosure

L'amministrazione fiscale nazionale richiede l'accesso ai registri delle transazioni effettuati negli ultimi anni dai clienti di criptovalute e borse valori. Sarà inoltrato, tra gli altri dati utente, numeri di conto bancario, nonché un elenco di tutte le transazioni.

Restano solo tre settimane per regolare i conti con l'Agenzia delle Entrate polacca sui ricavi ottenuti nel 2017. Nel frattempo, KAS non aspetta e sta già pescando l'artiglieria pesante. All'inizio di marzo di quest'anno. Il Seym ha sostenuto quasi all'unanimità l'entrata in vigore dell'emendamento alla legge sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le modifiche sono state costrette ad adattarsi ai requisiti del diritto dell'UE. Include anche criptovalute note come "valute digitali". La direttiva UE impone agli exchange di criptovalute e agli uffici di cambio l'obbligo di applicare le stesse misure di sicurezza ai propri clienti, come nel caso degli istituti bancari.

Confusione attorno alla criptovaluta

Nella legge polacca, le normative sulle monete virtuali sono relativamente fresche, nonostante se ne parli da diversi anni e il processo normativo stesso si evolverà sicuramente. Al momento, l'atto definisce le criptovalute come "mappatura digitale del valore convertibile in transazioni commerciali in corso legale ".

BTCDuke, uno degli scambi di criptovalute polacche, ricevette la seguente lettera dall'ufficio imposte e dogana di Mazowieckie a Varsavia.

fonte: Comparic.pl

In base al contenuto del documento, lo scambio summenzionato deve fornire a KAS le seguenti informazioni:

• dati utente, i loro indirizzi e-mail, numeri di conto bancario e dati utente non verificati,
• registro delle transazioni, pagamenti e prelievi dai conti degli utenti,
• dichiarazione delle transazioni con gli indirizzi degli utenti degli scambi e i dati di entrambe le parti della transazione,
• elenco degli utenti che hanno prelevato fondi dagli sportelli automatici.

Al momento non è noto se tutte le istituzioni che trattano le criptovalute in Polonia ricevessero lettere di domande dal suono identico. Tuttavia, si può presumere che sia solo una questione di tempo.

Regolamentazioni e tasse sono una certezza

L'anonimato che si supponeva fosse dietro il commercio di criptovalute non è evidentemente il gusto dell'ufficio delle imposte. Secondo il parere del Ministero delle Finanze, la natura dello scambio è favorevole ad evitare il pagamento delle tasse. È stato deciso di istituire un dipartimento speciale, che si concentra principalmente sul monitoraggio del corso delle transazioni di scambio di criptovalute e il pagamento delle entrate fiscali da parte dei cittadini su questo conto.

Frammento della dichiarazione del ministero delle Finanze:

"Il Ministero delle finanze prevede di istituire un nuovo Dipartimento di analisi economica, che raccoglierà tutte le competenze esistenti di altri dipartimenti nel campo delle analisi e che sarà dedicato all'analisi approfondita, tra l'altro, nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo fiscale delle entità che effettuano transazioni in criptovalute e realizzano profitti su questo conto. Le principali attività di rilevamento verranno svolte centralmente con l'utilizzo dei migliori specialisti del settore e con l'utilizzo degli strumenti esistenti che applicano analisi approfondite. Al fine di sviluppare un modello ottimale del processo analitico, le autorità di KAS collaborano strettamente e utilizzano le informazioni di altri organismi che si occupano di questioni di criptovaluta, nonché le informazioni delle amministrazioni di altri paesi dell'UE. "

Tale azione è anche un segnale che la crociata del governo associata alle criptovalute potrebbe essere in via di estinzione. Il desiderio di regolare e riscuotere le tasse dal loro fatturato può suggerire che il Ministero cessi di combattere la tecnologia che sta rivoluzionando il settore FinTech. Speriamo, tuttavia, che tutte le nuove disposizioni legali saranno introdotte con cautela e mantenendo lo spazio favorevole allo sviluppo del settore.