BitBay venduto a un investitore statunitense?

Non si sa a chi, non si sa per quanto, non si sa perché - questo è il riassunto del messaggio Scambi di criptovaluta BitBay, che ha annunciato di aver acquisito un noto investitore dagli Stati Uniti. La borsa non sarà più gestita dal controverso presidente Sylwester Suszek.

“Il processo di cambio investitore è già iniziato e, secondo i presupposti preliminari, dovrebbe concludersi entro i prossimi 12 mesi. Il nuovo investitore è una società degli Stati Uniti che opera nel settore della tecnologia finanziaria (FinTech)" - leggiamo, tra gli altri nel messaggio BitBay. 

Quando le informazioni sono state pubblicate sui canali dei social media dell'azienda, gli utenti di Internet hanno inondato BitBay di domande per i dettagli. Hanno imparato poco. Presumibilmente, il pubblico apprenderà maggiori dettagli nel prossimo futuro, ma non è noto quando e non è noto cosa rivelerà esattamente BitBay. Quindi non sappiamo chi subentra in borsa, per quanto, a quali condizioni, o anche quando accadrà esattamente.

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Sylwester Suszek rimosso da BitBay

Tuttavia, la transazione è molto probabilmente in una fase avanzata, perché l'annuncio ha anche annunciato che l'attuale presidente e fondatore di BitBay, Sylwester Suszek "Ha cessato di svolgere le sue funzioni in azienda e non è coinvolto in nuovi progetti implementati da BitBay, sia a livello strategico che operativo".

Ciò potrebbe sorprendere, perché quest'anno Sylwester Suszek ha affermato di voler gestire lo scambio BitBay per i prossimi 10 anni. 

Lo ha creato da zero nel 2014, ma dopo quattro anni è stato inserito nell'elenco degli avvisi dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca per attività non autorizzata nel campo della fornitura di servizi di pagamento. L'azienda è stata quindi rapidamente trasferita a Malta e poi in Estonia. 

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Proprietario e azionisti controversi

In 2020 anno rapporto su BitBay, così come il suo presidente Sylwester Suszku, è stato pubblicato su TVN Supervisor. Ha sostenuto che ci sono persone condannate per frode IVA nel consiglio di amministrazione della società, e lo stesso presidente potrebbe essere il cosiddetto "Polo". Tuttavia, questo non è niente in confronto a uno degli azionisti, che è Marek K., che ha una quota del 35% nell'exchange BitBay. Marek K. è stato condannato a otto anni di carcere per complicità nell'omicidio. Gli è stata inoltre inflitta una multa di 45 milioni di PLN per estorcere l'IVA su un commercio fittizio di legno esotico. D'altra parte, 15 milioni di PLN per lo sviluppo della borsa nel 2017 sono stati prestati da un investitore accusato dall'Autorità di vigilanza finanziaria polacca di aver manipolato la Borsa di Varsavia. 

I giornalisti hanno anche affermato che Sylwester Suszek, a cui piaceva mostrare la sua fortuna (che si vantava, ad esempio, di auto sportive, ville o elicotteri privati), e i suoi soci offrirono loro 1 milione di PLN per non aver pubblicato il materiale. Il presidente ovviamente ha negato questi rapporti e ha annunciato che avrebbe chiesto un enorme risarcimento da parte del tribunale.

Sylwester Suszek, figlio di un insegnante e minatore, è cresciuto a Piekary Śląskie. Ha iniziato la sua carriera lavorativa in un negozio di componenti per computer, poi si è cimentato nel settore dell'intermediazione finanziaria. Poi ha avuto l'idea di stabilire uno scambio di criptovaluta, che secondo quanto riferito è stato incoraggiato dai venditori cinesi di parti di computer che si erano precedentemente stabiliti in criptovalute al fine di ridurre i costi dei trasferimenti internazionali.

Attualmente, BitBay è il più grande scambio di criptovalute nell'Europa centrale e orientalenonché la borsa valori leader in tutta Europa. Il suo fatturato giornaliero è stimato a 90 miliardi di dollari (fonte: Coinmarketcap.com). Ciò non cambia il fatto che nel mondo sia ancora una piccola azienda in questo settore - si colloca nel secondo centinaio di tutti gli scambi di criptovaluta nel mondo in termini di turnover degli asset digitali.