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30 truffe sugli investimenti sono finite nelle liste di allerta delle autorità di regolamentazione europee
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30 truffe sugli investimenti sono finite nelle liste di allerta delle autorità di regolamentazione europee

creato Forex ClubDicembre 19 2022

La seconda metà di dicembre 2022 "frutta" in un'altra, ampia porzione di avvertimenti contro broker non regolamentati, cloni, truffe e truffatori che operano su Mercato Forex i criptovaluta. In totale, abbiamo ben 30 nuove posizioni per te negli elenchi dei regolatori europei di paesi come Gran Bretagna, Svizzera, Lussemburgo, Italia, Spagna e Germania. Come bonus, un avvertimento su un'entità dal Canada. Dettagli di seguito.

Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.


Come recuperare fondi da un truffatore

MyChargeBack.com è una società americana specializzata nel recupero di fondi estorti da società inaffidabili e "truffe" fingendosi onesti Broker Forex, broker di opzioni binarie e progetti di criptovaluta. Se sei stato truffato, ci sono buone probabilità che MyChargeBack.com sarà in grado di aiutarti!


Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.


Consob mette in guardia contro 4 truffatori

regolatore italiano, CONSOB, ha aggiunto 4 nuovi elementi all'elenco. Tra loro c'è anche un recidivo che è già apparso nelle liste di allerta.

Partner EuroInvest

  • sito web: www.euroinvestpartner.com
  • Nome dell'entità: BC Soluzioni limitate

Opzione squalo

  • sito web: www.sharkoption.com

Grandi Mestieri

  • sito web: www.honestcapital.pro

Consulenza Winnex

Un recidivo, precedentemente ammonito dalla CySEC cipriota e... dalla CONSOB italiana.

  • sito web: www.winnexconsulting.com

Comunicato stampa Consob


La CNMV spagnola mette in guardia contro 16 entità

Un enorme elenco di truffe va all'elenco della CNMV, l'istituzione che controlla il mercato finanziario in Spagna.

Abextra

  • sito web: www.abextra.es
  • Nome dell'entità: PL Richmouvant Servizi SL

Sistemi Paralleli

  • sito web: www.sistemasparalelos.com
  • Nome dell'entità: PL Richmouvant Servizi SL

Resistere attivo

  • sito web: www.activeresist.com

ETF Corp

  • sito web: www.etfcorp.com

Sindacato

  • sito web: www.trade-union.pro
  • Nome dell'entità: Gruppo incendiario LLC

Commercio di Forbes

  • sito web: www.h5.forbestrade.com

Banca del Galles

  • sito web: www.galesbank.com
  • Nome dell'entità: Currency Board UO

Mercato ITG

  • sito web: www.itgmarket.net
  • Nome dell'entità: Dev Global LLC

Mercati Primi

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

  • sito web: www.markets-prime.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

  • SAFECAP INVESTIMENTI LIMITATI
  • Numero di registrazione: 2381
  • Sito web: www.markets.com

tedex

Un recidivo già ammonito da Consob, Fma e… Cnmv.

  • sito web: www.tedex.live
  • Nome dell'entità: Vermiglio Consulting LLC

Sindacato

  • sito web: www.trade-union.pro
  • Nome dell'entità: Gruppo incendiario LLC

Bitfinex

  • sito web: www.xxcryptoken.com

Mercato della Beca

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

  • sito web: www.beka-market.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

  • BEKA FINANCE SV, S.A
  • Numero di registrazione: 36

Estendere il cappuccio internazionale

  • sito web: www.extrendcapfx.com

Commercio dell'UE

Un recidivo precedentemente ammonito dalla Consob italiana.

  • sito web: www.uetrades.com

Fnzeurope

I truffatori impersonano un'entità legittima, utilizzando i loro dati per ottenere la fiducia di potenziali vittime.

  • sito web: www.fnzeurope.eu

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

  • FNZ (EUROPA) DAC
  • Numero di registrazione: 5.027
  • Sito web: www.fnz.com

Focalizzazione finanziaria LTD

  • sito web: www.financialfocusltd.com
  • Nome dell'entità: Focus finanziario limitato

Comunicato stampa CNMV


FCA informa di 5 nuove truffe

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA) mette in guardia contro 5 truffe che tentano di estorcere fondi a investitori ignari. Di seguito è riportato il loro elenco.

Valuta criptodigitale

  • Sito web: www.criptodigital-currency.com

Messaggio ufficiale FCA

Capitale di investimento in criptovalute

  • Sito web: www.criptoinvestmentcapital.com

Messaggio ufficiale FCA

Vadwell TradeFx

  • Sito web: www.vadwelltradefx.com

Messaggio ufficiale FCA

Zenith Investment PTY

  • Sito web: www.zenithinvestmentpty.com

Messaggio ufficiale FCA

Investimenti vitivinicoli

  • Sito web: www.vine-investments.com/seainvention.wixsite.com/vine-investments

Messaggio ufficiale FCA


Il Canada mette in guardia contro Quantrix Capital

Il regolatore canadese responsabile della British Columbia, BCSC, ha inserito nella lista nera un'entità:

Capitale Quatrix

  • Sito web: www.quantrix-capital.net

Annuncio ufficiale BCSC


Il BaFin tedesco mette in guardia contro 2 truffatori

regolatore tedesco, BaFin, ha inserito due entità nell'elenco degli avvisi: una dal mercato Forex, l'altra dall'industria delle criptovalute. Questi sono:

Puntata Fx

  • sito web: www.stakefx.com
  • Nome dell'entità: Stock FX Limited

Annuncio ufficiale BaFin

RTCoin

  • sito web: www.rtcoin.org

Annuncio ufficiale BaFin


Bitnancex nell'elenco degli avvisi della CSSF

Il watchdog finanziario lussemburghese mette in guardia contro la truffa sulle criptovalute:

Bitancex

  • Sito web: www.bitnancex.com

Annuncio ufficiale CSSF


La Svizzera mette in guardia contro Coinswap

Il regolatore canadese responsabile della British Columbia, BCSC, ha inserito nella lista nera un'entità:

Scambio di monete

  • Sito web: www.coinswap.fm

Annuncio ufficiale della FINMA

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