28 entità sulle liste di allerta delle autorità di regolamentazione di Europa, Singapore e Canada

La prima metà di marzo porta nuovi elementi negli elenchi di allerta delle autorità di regolamentazione di Europa, Singapore e Canada. In totale, i messaggi riguardano 28 entità che operano illegalmente e cercano di estorcere fondi a investitori inconsapevoli con il pretesto di offrire servizi di intermediazione nei mercati Forex e delle criptovalute. Di seguito è riportato un elenco completo di essi.

Raccomandiamo di essere particolarmente vigili quando si stabiliscono nuove collaborazioni e di mettere in guardia dall'utilizzare i servizi di entità non regolamentate.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

Il regolatore britannico avverte di 19 truffe

FCA, istituto di vigilanza del mercato finanziario in Gran Bretagna, è leader indiscusso per numero di avvisi pubblicati. Questa volta non è diverso. Di seguito è riportato un elenco di 9 entità a cui prestare attenzione.

Bitcoin legittimo Fx

• Sito web: www.legitbitcoinsfx.live

Messaggio ufficiale FCA

Mavtop Fx Trade

• Sito web: www.mavtopfxtrade.com

Messaggio ufficiale FCA

Tenendo AI Fx

• Sito web: www.aifxholding.com

Messaggio ufficiale FCA

Wisecoin FX

• Sito web: www.wisecoinfx.com

Messaggio ufficiale FCA

Forex nr

• Sito web: www.fxnjrltd.com

Messaggio ufficiale FCA

AZIONI CRIPTO

• Sito web: www.cripto-equities.co

Messaggio ufficiale FCA

Mercati in Rete

• Sito web: www.inetmarkets.com

Messaggio ufficiale FCA

Investimenti corazzati / Mercati corazzati

• Sito web: www.ironcladmarkets.com / www.ironcladmarkets.co.uk

Messaggio ufficiale FCA

Atlantisglobaltrade / Binaryeasytrade

Un truffatore clone che impersona un'azienda legittima utilizzando i suoi dati.

• Sito web: www.atlantisglobaltrade.com / www.binaryeasytrade.com

Dati aziendali utilizzati dai truffatori:

• Nome dell'entità: Infinox Capitale limitata
• Numero di riferimento: 501057
• Dominio legalmente operativo: www.infinox.it

Messaggio ufficiale FCA

4 avvisi dal Canada

La sorveglianza canadese che copre la Columbia Britannica ha elencato le seguenti 4 entità:

Coinmama

• Sito web: www.coinmama.com

Annuncio ufficiale BCSC

Gruppo Bittrenex

• Sito web: www.bitrenexgroup.com

Annuncio ufficiale BCSC

Piattaforma di monete

• Sito web: www.coinplatform.pro

Annuncio ufficiale BCSC

Gatebit

• Sito web: www.gatebits.com

Annuncio ufficiale BCSC

HCMC mette in guardia contro Acronis Fx

L'autorità greca di supervisione finanziaria, HCMC, ha inserito la seguente entità nel suo elenco di allerta:

Acronis Fx

Truffatore recidivo presente nelle liste di allerta CONSOB e CySEC.

• Sito web: www.acronisfx.com

Dichiarazione ufficiale dell'HCMC

Esperto di mercati nel mirino degli svizzeri

La FINMA, l'autorità svizzera di regolamentazione dei mercati finanziari, mette in guardia contro:

Esperto di mercato

• Sito web: www.marketsxpert.com

Annuncio ufficiale della FINMA

Un avvertimento da Singapore

La SFC, la commissione di borsa che è anche il regolatore del mercato dei capitali a Singapore, mette in guardia contro:

Investimento del MIT

• Sito web: www.mit-invest.com
• Nome dell'entità: MIT Investment and Trading (HK) Co., Ltd / Myiteng Investment Trading (HK) Co. Ltd / Miyiteng Investment & Trading (HK) Co., Ltd

Annuncio ufficiale della SFC

Gli italiani bloccano 5 siti truffa

Il regolatore CONSOB italiano è uno di quelli che non tarda a reagire. I siti Web dei truffatori vengono bloccati quasi immediatamente dopo essere stati inseriti nell'elenco degli avvisi. Tuttavia, vale la pena ricordare i seguenti nomi che sono stati recentemente aggiunti alla lista di allerta italiana. I truffatori spesso tornano con marchi leggermente modificati.

Primo investimento

Truffatore recidivo nelle liste di allerta FINMA e CNMV.

• Sito web: www.primeinv.co

FXBoxed

• Sito web: www.fxboxed.com

NextFX

• Sito web: www.newfx.us
• Nome dell'entità: Nuova Finanza LLC / NewFx Limited

Axi24

• Sito web: www.axi24.com

Evolve Consulting LCC

• Sito web: www.capitalbiz.ltd

Estrazione di fondi fiduciari

• Sito web: www.trustfund-mining.com
• Nome dell'entità: Trustfund-Minning Global Pty Limited

Il comunicato ufficiale della Consob

Il Lussemburgo mette in guardia contro Alphanis

La CSSF, l'autorità di regolamentazione lussemburghese, ha aggiunto la seguente entità al suo elenco di avvisi:

Alphanis

• Sito web: www.lphanis.org

Annuncio ufficiale CSSF

Malta con due nuovi avvertimenti

2 nuove truffe sono apparse nella lista nera del regolatore maltese:

TRADING DI BITETHS

• Sito web: www.biteths.com

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

Moneta crittografica Bitmax

• Sito web: www.bitmaxcryptocoin.com
• Nome dell'entità: Bitmax Crypto limitato

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

Gli spagnoli informano di 3 truffe

CNMV informa sull'aggiunta di tre entità all'elenco dei truffatori:

Mercati azionari

• Sito web: http://www.actionmarkets.com
• Nome dell'entità: Mercati d'azione limitati

Cribitus

• Sito web: www.crybitus.com

App Nazione Cripto

• Sito web: www.crypto-nationapp.com

Annuncio ufficiale CNMV