20 avvisi di truffa Forex e Crypto da parte delle autorità di regolamentazione europee

La metà di luglio porta un altro gruppo di avvertimenti da parte delle autorità di regolamentazione europee. Questa volta, un totale di 20 entità che fingono di essere società operative legalmente nei settori del Forex e delle criptovalute sono state inserite nelle "liste nere". Ti consigliamo di essere molto vigile e di metterti in guardia contro l'utilizzo dei servizi di entità non regolamentate.

Di seguito pubblichiamo un elenco completo delle nuove entità inserite negli elenchi di allerta in paesi come Gran Bretagna, Svizzera, Malta e Spagna.

Mettiamo in guardia contro l'utilizzo dei servizi di società senza licenza. Prima di aprire un conto, assicurati sempre che sia corretto il broker dispone dei regolamenti e dei permessi appropriati presso l'istituto di vigilanza sui mercati finanziari indicato.

FCA inserisce fino a 14 entità nell'elenco degli avvisi

Regolatore britannico, Autorità di Gestione Finanziaria (FCA), è una delle più attive al mondo in termini di informazione sulle imprese di investimento illegali. Questa volta, la lista nera è stata aggiunta a 14 nuovi articoli. Abbiamo praticamente l'intera sezione trasversale, ovvero truffe che fingono di essere broker di forex e opzioni binarie, scambi di criptovalute, nonché cloni che fingono di essere società operative legalmente.

FxPro Capital

• sito web: www.fxprocapital.org

Messaggio ufficiale FCA

247 Commercio Forex

• sito web: www.247fxtrade.net

Messaggio ufficiale FCA

Forex commerciale degli imperi

• sito web: www.empirestradefx.com

Messaggio ufficiale FCA

Oltre l'opzione Fx

• sito web: www.beyondoptionfx.com

Messaggio ufficiale FCA

Veri trader di criptovalute

• sito web: www.realcryptotraders.com
• Nome dell'entità: Veri commercianti di criptovalute INC

Messaggio ufficiale FCA

AlexaRicchezzaMNGT

I truffatori fingono di essere una società operativa legalmente utilizzando i suoi dati (il cosiddetto clone).

• sito web: www.alexawealthmngt.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: Alexander's Wealth Management Ltd
• Numero di riferimento: 794777

Messaggio ufficiale FCA

Amicus Investire

Tale soggetto è nell'elenco delle segnalazioni da parte della Consob di regolamentazione italiana dal 10/2021.

• sito web: www.amicusinvest.com
• Nome dell'entità: Amicus Investment Ltd

Messaggio ufficiale FCA

Gruppo Dakken

In precedenza, il Gruppo Dakken era già inserito negli elenchi di allerta dei regolatori di Italia (CONSOB) e Spagna (CNMV).

• sito web: www.dakkengroup.com

Messaggio ufficiale FCA

Opzioni Swinge Fx / Opzioni Swinge

• sito web: www.opzioniswingefx.com

Messaggio ufficiale FCA

Servizi di rimborso

• sito web: www.refundservices.net

Messaggio ufficiale FCA

Zona Forex EA

• sito web: www.forexeazone.com

Messaggio ufficiale FCA

FiveStar Profitto Fx Commercio

• sito web: www.fivestarprofitfxtrade.com

Messaggio ufficiale FCA

Commercio Forex Hobital

• sito web: www.hobitalfxtrade.com

Messaggio ufficiale FCA

Commercianti netti Fx

Recidivo di truffa. FCA ha informato dell'attività di questa entità già nel 03/2022, quindi l'attività è stata condotta sul sito Web www.net-tradersfx.com.

• sito web: www.net-tradersfx.org
• Nome dell'entità: Net TradersFx limitata

Messaggio ufficiale FCA

La FINMA svizzera mette in guardia contro Midas Investment

L'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera FINMA ha emesso un avvertimento contro un'entità che "finge" di essere un intermediario di investimento: Midas Investment.

Mida investimento

• sito web: www.midas.investments

Annuncio ufficiale della FINMA

Malta mette in guardia contro la società di cloni PGB Limited

L'autorità di regolamentazione maltese, MFSA, ha inserito nell'elenco degli avvisi un'entità denominata PGB Limited, che utilizza i dati di una società legittima per aumentare la propria credibilità.

PGB limitato

• sito web: www.pgbllmited.com

Dati di un'entità giuridicamente operativa:

• Nome dell'entità: PGB limitato
• Numero di riferimento: C 76509

Dichiarazione ufficiale dell'MFSA

4 avvertimenti dalla Spagna

Il regolatore di Madrid, CNMV, ha emesso un avvertimento contro 3 truffe:

247ProTrade

Questa entità era nell'elenco delle segnalazioni della CONSOB italiana nel 02/2022.

• sito web: www.247protrade.com

Coinevo

Lo ha messo in guardia anche la Consob italiana (primi di luglio).

• sito web: www. coinevo.co
• Nome dell'entità: Lilla Group LLC

Investimenti a vita

• sito web: www.lifetimeinvestments.co
• Nome dell'entità: Opulenza Consulting LLC

Heredia Capitale

• sito web: www.heredia-capital.com

Elenco degli avvisi CNMV