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Propriétaire, entre autres La marque TopForex reçoit une amende de 170 000 EUR
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Propriétaire, entre autres La marque TopForex reçoit une amende de 170 000 EUR

établi Paweł MosionekPeut 3 2019

La supervision chypriote régissant le marché financier local a informé 2 May 2019 de l'imposition d'une amende à l'entité Goldenburg Group Ltd., qui comprend les marques 10 liées au secteur du Forex, aux instruments CFD et aux options binaires.

Violations des dispositions réglementaires

CySEC dans la communication publiée indique précisément les points des directives que l'entreprise n'a pas suivies. Pour un certain nombre de fraudes avec un maximum d'articles 6 auxquelles le preneur de licence chypriote est soumis, une peine capitale a été imposée sur le montant total de mille 170. euro:

  • Α. 30 000 EUR pour violation de l'art. 28 sec. 1 L.144 () / 2007, car la Société n’a pas toujours respecté les conditions d’autorisation et de fonctionnement spécifiées à la section 18 (2) (d) L.144 (Ι) / 2007.
  • Β. 50 000 EUR pour violation de l'art. 28 sec. 1 L.144 () / 2007, la Société n’ayant pas toujours respecté les conditions d’autorisation et de fonctionnement spécifiées à la section 18 (2) (g) L.144 (Ι) / 2007.
  • C. 40 000 EUR pour violation de l'art. 36 sec. 1 L.144 () / 2007.
  • D. 40 000 EUR pour violation de l'art. 36 sec. 1 lit. a) L.144 (Ι) / 2007 et par. 6 (2)
  • E. 5 000 EUR pour violation de l'art. 40 sec. 2 L.144 () / 2007.
  • F. 5 000 EUR pour violation de la section 76 (5) L.144 (Ι) / 2007.

Goldenburg Group Ltd. possède une licence CIF chypriote émise au cours de l'année 2014 et il s'agit de sa première réprimande reçue par CySEC.

Le groupe de capital comprend des marques telles que:

  • www.goldenburggroup.eu;
  • www.topforex.com;
  • www.toptrader.eu;
  • www.fxglobal.com;
  • www.tradecentrum.com;
  • www.etrader.eu;
  • www.topbinary.com;
  • www.xpartners.com;
  • www.cfdworld.com;

Le message officiel CySEC

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À propos de l'auteur
Paweł Mosionek
Trader actif sur le marché Forex depuis 2006. Editeur du portail Forex Nawigator et rédacteur en chef et co-créateur du site ForexClub.pl. Conférencier à la conférence «Focus on Forex» à la Warsaw School of Economics, «NetVision» à l'Université de Technologie de Gdańsk et «Financial Intelligence» à l'Université de Gdańsk. Double gagnant du "Junior Trader" - jeu d'investissement pour les étudiants organisé par DM XTB. Accro aux voyages, aux motos et au parachutisme.