Fais attention! Pas moins de 51 nouvelles escroqueries sur les listes d'avertissement des régulateurs
Je voudrais dire "nouvelle année, nouvelles arnaques". Nous commençons 2023 avec la publication d'une liste de pas moins de 51 escroqueries qui tentent de tromper des clients sans méfiance sous le couvert du marché Forex, des crypto-monnaies et des investissements alternatifs. Il existe également des escrocs qui se font passer pour des entreprises légitimes (par exemple, CMC Markets). Nous recommandons une grande vigilance et mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
La FCA met en garde contre 37 acteurs
Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA), en tant que leader mondial des rapports sur les escroqueries financières, commence l'année en beauté et informe pas moins de 37 entités opérant illégalement. Aucun d'entre eux n'a les licences et permis requis pour gérer son entreprise, et le seul objectif des fraudeurs est d'extorquer des fonds à des investisseurs potentiels. Parmi eux se trouvent des escrocs se faisant passer pour un courtier britannique populaire - CMC Markets. Liste complète ci-dessous.
Belleo Fx
- Site Web: www.belleofx.com
Commerce de change automatique
- Site Web: www.autofxtrade.net
Exploitation minière de Cryptocreek
- Site Web: www.cryptocreek-mining.com
Effet de confiance ultime
- Site Web: www.ultimatetrustfx.uk
Station de trading FX
- Site Web: www.fxtradingstation.co.uk
Fx de confiance de pièces de monnaie
- Site Web: www.cointrustfx.online
Fx de bits d'actions
- Site Web: www.stocksbitfxltd.com
Premier commerce de richesse
- Site Web: www.primewealthtrade.ltd
Commerce Huze
- Site Web: www.tradehuze.com
Commerce EX / Commerce de la Horde
- Site Web: www.hordetrade.com
Denhigh FX mondial
- Site Web: www.denhighfxglobel.com
- Nom de l'entité : Denhigh FX Global Limited
Effets plus récents
- Site Web: www.fxnewera.com
Fx multifinance
- Site Web: www.multifinancefx.net
Fonds dormants
- Site Web: www.dormantinvestment.com
Monnaie Future Fx
- Site Web: www.coinfuturefx.com
Métiers hérités
- Site Web: www.legacy-tradesfx.online
Effet Blu
- Site Web: www.blufx.co.uk
Bourse Royale
- Site Web: www.royalstockfx.com
Groupe d'investissement MX
- Site Web: www.mxinvestmentgroup.com
Commerce international
- Site Web: www.globaltradesintl.com
TraderHub
- Site Web: www.traderhubllc.com
MHT Holdings
- Site Web: www.mhtholdings.org
FX-Stock
- Site Web: www.fxstock.co.uk
Télécom FX
- Site Web: www.telcofx.com
Explorer le commerce
- Site Web: www.explorefxtrade.com
Commerce de Wellworth
- Site Web: www.wellworthtrading.co.uk
CMC Marchés mondiaux
- Site Web: www.cmcglobalmarkets.com
Courtier FXT / OctaFX Trade
- Site Web: www.brokersfxt.com
Capitale culturelle
- Site Web: www.culturesfx.com
Trado Banco
- Site Web: www.tradobanco.com
Stock de cryptographie de Harvard
- Site Web: www.harvardcryptostock.org
Défi Capital
- Site Web: www.deficapitalfx.net
Capitale de Bethro
- Site Web: www.bethrocapital.com
FX Infinity Commerce
- Site Web: www.fx-infinitytrade.com
Zinox Trading Fx
- Site Web: www.zinoxtrading-fx.net
AuthPips Fx
- Site Web: www.authpipsfx.com
CNMV répertorie 4 arnaques
Le régulateur espagnol des marchés financiers CNMV met en garde contre 4 nouvelles escroqueries. Ceux-ci sont:
Gestion globale du succès
- Site Web: www.globalsuccessmanagement.com
- Nom de l'entité : Global Success Management inc.
Commerce universel
- Page Web:: www.tradesuniversal.com
- Nom de l'entité : Investissement à échelle universelle limitée / Everest Capital limitée
Groupe FNB
- Page Web:: www.fnb-group.net
- Nom de l'entité : Groupe FNB Limitée
Contacter Tressis
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Page Web:: www.contact-tressis.com
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : TRESSIS, SV, SA
- Numéro de référence CNMV : 183
Liste d'alerte officielle CNMV
La FMA du Liechtenstein met en garde contre 3 entités
L'Autorité des marchés financiers (FMA) basée au Liechtenstein a inscrit trois entités sur la liste des avertissements :
Groupe Deutsche
- Site Web: www.deutsche-group.org
Commerçant Bino
- Site Web: www.binotrader.com
Marché Célo
- Site Web: www.celomarket.com
La FSMA ajoute Validus à la liste noire
La FSMA, l'institution de surveillance du marché financier belge, a ajouté une entité à la liste des avertissements :
Validus
- Site Web: www.teamvalidus.com / www.validusofficial.com / www.teamvalidus-official.com / www.validus-team-official.com
La FINMA met en garde contre 3 escroqueries au forex et à la cryptographie
Le régulateur suisse, la FINMA, met en garde contre 3 entités malhonnêtes
Grand Capital CG
- Site Web: www.grandcapitalcg.com
Annonce officielle de la FINMA
Investor24
- Site Web: www.investisseur24.ch
- Nom de l'entité : INVESTOR24 Financial Solutions GmbH
Annonce officielle de la FINMA
Service suisse de cryptographie
- Site Web: www.swisscryptoservice.com
- Nom de l'entité : Cryptoscore ÖU, Tallinn, Zweigniederlassung Zoug
Annonce officielle de la FINMA
BCSC met en garde contre 3 escroqueries FX
La BCSC, une institution qui réglemente les marchés financiers en Colombie-Britannique, Canada met en garde contre :
CryptoneyX
- Site Web: www.cryptoneyx.io
Alpha BTC
- Site Web: www.alfabtc.com
Marges centrales
- Site Web: www.centralmargins.com
- Nom de l'entité : CentralMargins Trading Services LLC