Attention à XTB Investing, Axi Capital et 28 autres arnaques !

La première quinzaine de novembre "porte ses fruits" avec pas moins de 30 nouveaux avertissements contre les escroqueries et les courtiers non réglementés qui ont frappé la "liste noire". Parmi eux se trouvent des fraudeurs des industries du forex et de la cryptographie, ainsi que des pseudo-sociétés qui prétendent être des entités opérant légalement telles que Investissement XTB (se faire passer pour XTB) si Axi Capitale (se faisant passer pour AxiCorp). Le nouveau paquet d'alertes vient d'Italie, d'Espagne et d'Australie. Détails ci-dessous.

Nous vous conseillons d'être très vigilant et vous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

La CONSOB met en garde contre 16 arnaques

Supervision financière italienne, CONSOB, a ajouté à la liste jusqu'à 16 entités qui opèrent illégalement. Certains d'entre eux sont des escrocs-récidivistes contre lesquels les régulateurs d'autres pays ont déjà mis en garde, mais aussi la CONSOB elle-même. Il arrive souvent que les escrocs ne fassent pas beaucoup d'efforts et ne "reviennent sur le marché" que sous un nom ou un site Web légèrement modifié.

CMS LIMITÉE

• Site web: www.cmsltd.io

Groupe Dakken

Une entité précédemment incluse dans les listes d'alerte CONSOB, FCA et CNMV.

• Site web: www.dakkengroup.pro
• Nom de l'entité : Clandestin Group LLC

Banque de devises de l'UE

Une entité qui figurait auparavant sur la liste d'alerte CONSOB.

• Site web: www.euxbank.com
• Nom de l'entité : Cryptopay Limité

Capitales d'Axi

• Site web: www.axicapitals.com

Assurez-vous d'investir

• Site web: www.sureinvest.org / www.sureinvest.co

Commerce britannique LTD

Une entité précédemment incluse dans les listes d'alerte CONSOB, FCA et CNMV.

• Site web: www.dakkengroup.pro
• Nom de l'entité : Clandestin Group LLC

Communiqué de presse CONSOB

Clearpoint-fin / Clearpoint Capital

• Site web: www.clearpoint-fin.com

Maintien de la cryptographie

• Site web: www.cryptohold.pro

tedex

• Site web: www.tedex.live / www.tedex.trade
• Nom de l'entité : Vermillion Consulting LLC

Commerce instantané / Commerce SR

• Site web: www.instanttrade.net

CFD commercial intelligent

Une entité qui figurait auparavant sur la liste d'alerte CONSOB.

• Site web: www.smarttrade-cfd.com

Coinevo

• Site web: www.coinevo.pro
• Nom de l'entité : Groupe Lilas LLC

Investissement XTB

Une entité qui figurait auparavant sur la liste d'alerte CONSOB.

• Site web: www.xtbinv.io

Bénéfice d'onyx

Une entité précédemment incluse dans les listes d'alerte CONSOB, CNMV et FCA.

• Site web: www.onyxprofit.cc / www.onyxprofit.com
• Nom de l'entité : Donnybrook Consulting Limitée

Partenaires Isaacs

• Site web: www.isaacspartners.com
• Nom de l'entité : Isaacs Partners Limitée

Coin Earners LTD

• Site web: www.coinarnersltd.com

Communiqué de presse CONSOB

CNMV met en garde contre 10 acteurs

Le régulateur espagnol a inscrit 10 entités du marché Forex et Crypto sur la liste des avertissements.

Aex Commerce

• Site web: www.aextrade.com
• Nom de l'entité : Wallwood Capital Management Limitée

Gestion du capital

• Site web: www.capitalmanageinv.com
• Nom de l'entité : CapitalManageinv Limited

Aileron ClearPoint

• Site web: www.clearpoint-fin.com
• Nom de l'entité : Clearpoint Finance Limitée

Marché Europe

• Site web: www.europemarket.io
• Nom de l'entité : EZ2GO Limitée

FSDS Global LTD.

• Site web: www.fsdsglobal.ltd

Forex Capital 360

• Site web: www.fxcapital360.com

Société Isaacs Partners

• Site web: www.isaacspartners.com

Investir au comptant

• Site web: www.spotinvest.com
• Nom de l'entité : Premier LLC

Commerce de météores

• Site web: www.meteortrade.co
• Nom de l'entité : Groupe incendiaire limité

Groupe Keler / Marchés numériques

• Site web: www.kelergroup.com

Annonce officielle de la CNMV

La FMA australienne signe liste noire 3 entités

Le régulateur australien des marchés financiers, la FMA, a annoncé que trois entités avaient été ajoutées à la liste des avertissements. Ceux-ci sont:

Capital Invest Partenaires

• Site web: www.capitalinvestpartners.de
• Nom de l'entité : Capital Invest Partners (CIP) UK Limitée

Message officiel de la FMA

UXibi Exchange / Coine-ex

• Site web: www.coine-ex.com / www.uxibi.io
• Nom de l'entité : UXibi Exchange Technology Limitée

Message officiel de la FMA

investirex

Une entité qui figurait auparavant sur les listes d'alerte BaFin et CNMV.

• Site web: www.investirex.com
• Nom de l'entité : Castan Holdings Limitée

Message officiel de la FMA