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Attention aux 28 escroqueries contre lesquelles les régulateurs européens mettent en garde
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Attention aux 28 escroqueries contre lesquelles les régulateurs européens mettent en garde

établi Forex ClubJuin 7 2023

28 escroqueries - c'est le nombre de nouvelles escroqueries récemment signalées par les organismes de réglementation de pays comme l'Italie, la Suisse et l'Espagne. Parmi eux, il y a des escroqueries prétendant être des courtiers Forex/CFD, des sociétés clones qui se font passer pour des institutions opérant légalement, ainsi que des entités illégales du secteur de l'investissement qui offrent des services annexes (par exemple, des signaux d'investissement, l'achat de crypto-monnaies).

Nous vous recommandons d'être particulièrement vigilant lors de l'établissement de nouvelles coopérations et de mettre en garde contre l'utilisation des services d'entités non réglementées.


Comment récupérer des fonds auprès d'un fraudeur

MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!


Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.


CONSOB italienne contre 8 arnaques

Le régulateur italien des marchés financiers, CONSOB, a ajouté à la liste des avertissements publics 8 entités qui offrent illégalement des services de courtage sur les marchés Forex et CFD. Ceux-ci sont:

Principaux marchés

  • Site Web: primemarkets.co.com

Marché Fintech

  • Site Web: fintechmarket.consulting

CFD Nadex

  • Site Web: nadexcfd.com
  • Nom de l'entité : Nadex CFD Limitée

Capitale luxembourgeoise

  • Site Web: luxemcapital.com
  • Nom de l'entité : Luxem Capital, Inc.

CapitalFxm

  • Site Web: www.capitalfxm.com

Banque Aw Fx

  • Site Web: www.awfxbank.com

Comptabilité indicielle

  • Site Web: www.optimainvesting.com, www.incapindex.com, client.fincapindex.com

Finex Finance mondiale

  • Site Web: www.finexfinanceglobal.com

Le communiqué officiel de la CONSOB


8 nouveaux arnaqueurs sur la liste suisse

L'organisme de surveillance financière suisse, la FINMA, a ajouté 8 escroqueries à sa liste d'alerte. La dite les clones, c'est-à-dire les escrocs se faisant passer pour des entités légalement opérationnelles, en utilisant leur marque, leur nom (ou des fragments) ou leurs données d'adresse/numéros de licence.

Allox Investment (clone)

  • Site Web: alloxinvestment.com

Gestion de fortune internationale suisse

  • Site Web: swissam.ch
  • Nom de l'entité : Swiss International Asset Management SA

Groupe d'investissement Ariol

  • Site Web: ariolinvgroup.com

Tradeuros

  • Site Web: tradeuros.com

Robot Investir

  • Site Web: roboinvest.at
  • Nom de l'entité : Robo Invest Plc

Alta Digital Inc (clone)

  • Site Web: altadigitalinc.com

Ariola Holdings (clone)

  • Site Web: ariolaholdings.com

Alliance Inv Group (clone)

  • Site Web: allianceinvgroup.com

Liste d'alerte officielle de la FINMA


La CNMV met en garde contre 12 arnaques

La CNMV, la supervision réglementant le marché financier en Espagne, a informé 12 entités qui opèrent illégalement, sans autorisations et licences appropriées. Parmi eux se trouvent à la fois des "courtiers", des entités cryptographiques et des fournisseurs de services auxiliaires.

Adrwap

  • Site Web: adswap.com

Pièce d'arche

  • Site Web: arkcoin.cc / arkcoin.live
  • Nom de l'entité : Flack Conseils Llc

Technologie Bibox Ou

  • Site Web: bibox.com

Ct Matador

  • Site Web: ctmatador.com
  • Nom de l'entité : Wind Holdings Ltd

Capital d'importation

  • Site Web: importcapital.cc

Capitale de Lenz

  • Site Web: lenzcapital.pro

Madère Invest Club

  • Site Web: madèreinvestclub.com
  • Nom de l'entité : Proelucyon, LLC

polarbtc

  • Site Web: polarbtc.com

Signaux Forex

  • Site Web: señalesforex.com / xn--sealesforex-2db.com

Groupe Valo Holdings

  • Site Web: surgetrader.com

En amont

  • Site Web: amont-market.com

Capitale de Lenz

  • Site Web: lenzcapital.pro

Liste d'alerte officielle CNMV

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