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Solid Invest et "entreprise" (enfin) sur la liste des avertissements de la KNF
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Solid Invest et "entreprise" (enfin) sur la liste des avertissements de la KNF

établi Forex ClubJuin 10 2021

Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé le 9 juin 2021, l'inscription de quatre nouvelles entités sur la liste des avertissements. Ce sont : Grey Matter Enterprise Ltd (connue sous le nom de Solid Invest), Capital Letter GmbH (connue sous le nom de Bright Finance), International Market Service Board (IM-SB.com) et Global Estate Found OÜ (investo.tech). Détails ci-dessous.

KNF met en garde contre Solid Invest et les « succursales »

Enfin, l'entité munichoise Grey Matter Enterprise Ltd, propriétaire du site www.solidinvest.co, a été ajoutée à la « liste noire ». Solid Invest sont des escrocs extrêmement actifs cette année, dont nous avons parlé en mai de cette année.. Et la meilleure confirmation en est le fait qu'ils figurent depuis longtemps sur les listes d'avertissements publics de régulateurs tels que le BaFin, AMF française, britannique FCA, FMA autrichienne, chypriote CySEC, la CONSOB italienne, la CNMV espagnole et la FMSA belge.

Bien que le KNF l'ait séparé en éléments distincts dans son annonce, Capital Letter GmbH basée à Munich et Capital Letter Ltd basée à Majuro, aux Îles Marshall, sont créées par les mêmes escrocs que Solid Invest. Bright Finance, opérant sous le domaine www.brightfinance.co, est également "spécialisé" dans les mêmes activités frauduleuses.

Conseil des services du marché international

L'International Market Service Board est un autre « courtier » qui (les activités menées via la plateforme d'investissement :im-sb.com)

Dans tous les cas ci-dessus, la raison de l'inscription était de fournir officiellement des services sans les licences et permis requis. Par conséquent, une notification a été soumise concernant le soupçon d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 178 de la loi sur le négoce d'instruments financiers. La procédure a été engagée par le bureau de la KNF et est menée par le bureau du procureur du district de Varsovie.

Le fait est, cependant, que l'activité malveillante vise délibérément uniquement à extorquer des fonds à des investisseurs inconscients.

Tokenization de propriété

L'entité qui "a figuré" sur la liste des avertissements dans l'annonce d'hier est également Global Estate Found OÜ avec son siège à Tallinn et Connect & Invest sp. Z oo avec son siège à Varsovie - (opérant via le site Web https://investo. technologie/). Contrairement aux autres, ce n'est pas (ou prétend être) un courtier Forex. La société se présente comme une entité qui « symbolise » l'immobilier et offre des taux de rendement relativement élevés (5 à 15 % par an), ce que le régulateur polonais pourrait ne pas aimer. La société n'a pas de licences ou de permis liés au secteur de l'investissement en Pologne.

Une notification en vertu de l'art. 287 paragraphe. 1 de la loi sur les fonds d'investissement. La notification est envoyée par le bureau KNF.


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Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

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