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Les régulateurs européens mettent en garde contre 12 escroqueries Forex / Crypto
Le début du mois de juin est rempli d'avertissements contre les escroqueries opérant sous le couvert du marché du Forex et des crypto-monnaies. Vous trouverez ci-dessous une liste d'entités illégales mises en garde par les régulateurs de pays tels que la Suisse, l'Espagne, le Luxembourg, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Pologne - au total 12 entités ont été inscrites sur les "listes noires". Nous vous mettons en garde contre l'utilisation des services de ces sociétés et vous recommandons la vigilance lors de l'établissement de nouvelles coopérations avec des marques inconnues.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
La FCA met en garde contre le trading de gains cryptographiques
Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA), informé des activités illégales menées sous le site www.cryptogaintrading.com. L'entité Crypto Gain Trading ne dispose d'aucun permis, mais propose néanmoins un courtage d'instruments financiers.
Échange de gains cryptographiques
- Site web: www.cryptogaintrading.com
- Nom de l'entité : Échange de gains cryptographiques
IsTrade sur la liste suisse des avertissements
Le régulateur financier suisse FINMA met en garde contre une entité offshore qui propose des services de courtage sur le Forex, les matières premières, les actions, les obligations et tout un tas de CFD. Fait intéressant, le site Web qu'il dirige est disponible en 6 langues, dont le polonais et l'indien.
EstTrade
- Site web: www.istrade.cc
- Nom de l'entité : Groupe Dulcet LLC
Annonce officielle de la FINMA
La BaFin allemande met en garde contre 2 escroqueries
BaFin, le régulateur allemand des marchés financiers, a ajouté deux entités à la « liste noire » :
Accès aux retournements
- Site web: www.flipaccess.com
- Nom de l'entité : Retourner l'automate d'accès
Annonce officielle de la BaFin
Gagnez des ICoins
- Site web: www.winicoin.com
Annonce officielle de la BaFin
La PFSA polonaise ajoute 2 entités à la liste
Au cours de l'année écoulée, l'Autorité polonaise de surveillance financière a pris fermement en main les entités opérant illégalement et ajoute pratiquement chaque mois quelques nouveaux éléments, voire une douzaine, à la liste des avertissements. Cette fois c'était LiteGap oraz InvestirParc. Dans les deux cas, les sites Web ne sont plus fonctionnels. D'autres régulateurs ont déjà mis en garde contre LiteGap, notamment de France.
LiteGap
- Site web: www.litegap.com
Communication officielle de l'autorité de surveillance financière polonaise
Finu Commerce
- Site web: www.investpark.biz
- Nom de l'entité : Investpark.biz Sp. z o. o. avec son siège à Bielsko-Biała
Communication officielle de l'autorité de surveillance financière polonaise
CNMV d'Espagne met en garde contre 2 escroqueries
Le régulateur espagnol, CNMV, a annoncé l'ajout de 2 entités à la liste des avertissements :
Alliance Investir
- Site web: www.allianceinvest.co
Métiers Bliz
- Site web: www.bliztrades.com
Liste d'alerte officielle CNMV
L'AMF ajoute 3 entités aux listes d'arnaques
L'AMF, l'autorité française de surveillance financière, a annoncé que la liste des avertissements était allongée de 3 points. Ceux-ci sont:
Horizon commercial
- Site web: www.trade-horizon.com
Commerce Horizon 2
- Site web: www.tradehorizon2.com
Capital Fusions
- Site web: www.mergers-capital.com
Liste d'alerte officielle de l'AMF
Le régulateur luxembourgeois met en garde contre Extra Global Trading
Enfin, un avertissement du Luxembourg. La surveillance financière, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), a inclus une entité appelée Extra Global Trading sur la liste des avertissements, qui exploite le site Web www.extragt.com. Raison? Bien sûr, le manque de permis pour mener des activités d'intermédiation en investissement, ainsi que l'usurpation d'identité d'une société opérant légalement - Global Asset Advisors & Management SA.
Commerce mondial supplémentaire
- Site web: www.extragt.com
