Les régulateurs mettent en garde contre 30 entités, dont Apex500

La seconde quinzaine de juin apporte une nouvelle vague, voire un tsunami, d'avertissements des régulateurs financiers contre les entités illégales. Pas moins de 30 escroqueries Forex et crypto ont été ajoutées à "Listes noires". Parmi eux, il y a des noms qui, à première vue, peuvent être associés à des sociétés opérant légalement telles que Apex500, Social Swap, Amrica Fx Trade, Fibofix ou FinsRoyal.

Nous publions ci-dessous une liste complète des nouvelles entités inscrites sur les listes d'alerte dans des pays tels que la Grande-Bretagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche et Malte.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

La FCA met en garde contre 5 entités cryptographiques

Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA)ajouté jusqu'à 5 entités à la liste des avertissements. Tous essaient d'extorquer des fonds en se faisant passer pour des entreprises opérant dans l'industrie de la crypto-monnaie. Bien sûr, ils n'ont aucune autorisation pour mener ce type d'activité et ils ne fournissent certainement pas les services dont ils font la publicité.

Bénéfice de Crypto Lite

• Site web: www.cryptoliteprofit.com

Message officiel FCA

Superéther

• Site web: www.superether.io

Message officiel FCA

Crypto First Fx Mineurs

• Site web: www.cryptofirstfxminers.online

Message officiel FCA

Exploitations minières rapides Crypto Fx

CÔTÉ: www.cryptofxfastminings.online

Message officiel FCA

Crypto Investissement Ltd

• Site web: www.cryptoinvestment.ltd

Message officiel FCA

Les Suisses mettent en garde contre 5 arnaques

Le régulateur financier suisse FINMA met en garde contre 5 entités qui se présentent comme des courtiers offrant des services de courtage dans le trading de CFD, Forex et crypto-monnaie.

Bits d'investissement

• Site web: www.bityinvestment.com

Annonce officielle de la FINMA

Hubblebit

• Site web: www.hubblebit.com

Annonce officielle de la FINMA

Investissement commercial Mintra

• Site web: www.mintratradeinvestment.com

Annonce officielle de la FINMA

AngeScout24

• Site web: www.anlagescout24.io

Annonce officielle de la FINMA

TBL Trade Block Londres / Dalipi Holding Co

• Site web: www.tradeblocklondon.com / www.dalipi.org

Annonce officielle de la FINMA

Pas moins de 15 avertissements de Belgique

La FSMA, le régulateur belge des marchés financiers, a ajouté pas moins de 15 entités à la "liste noire". Ils sont tous les deux "Courtiers Forex", entités offrant des crypto-monnaies et des investissements alternatifs, ainsi que les soi-disant des clones, c'est-à-dire des fraudeurs se faisant passer pour des sociétés opérant légalement.

Gestion d'actifs Agartha

• Site web: www.agarthaassetmanagement.com

Egalement sur la liste d'alerte de la CNMV.

Marchés d'Antari

• Site web: www.antarimarkets.com

Apex500

• Site web: www.apex-500.com

Courtagea

• Site web: www.brokeragea.com

Calibre

• Site web: www.calliber.io

Également sur la liste des avertissements de la FCA.

Réserve professionnelle du capital (clone)

• Site web: www.cp-r.net

Également sur la liste d'alerte BaFin.

Concept Bleu (érable)

• Site web: www.concept-blue.com

CryptoSauvegarde

• Site web: www.crypto saving.io

matador

• Site web: www.ctmatador.com / www.platform.ctmatador-pro.com

Groupe DCM

• Site web: www.dcmgroup.io

Egalement sur la liste d'alerte de la CNMV.

Marchés EJ

• Site web: www.ejmarkets.com

Également sur la liste d'alerte BaFin.

Capitale commerciale européenne

• Site web: www.europatradecapital.com

Egalement sur la liste d'alerte de l'AMF.

Commerce de l'euro

• Site web: www.eurotrade.co

Également sur la liste d'alerte de la FCA et de la CNMV.

PalmesRoyal

• Site web: www.finsroyal.com

foxane

• Site web: www.foxane.com

Également sur la liste des avertissements de la FCA.

Annonce sommaire officielle de la FSMA

MFSA ajoute 2 entités à la liste

La surveillance financière maltaise, MFSA, a publié un message dans lequel elle informe de l'ajout d'UltimateBitCash et d'Amrica Fx Trade à la liste des entités opérant illégalement. Dans les deux cas, les fraudeurs écrivent sur leurs sites Web qu'ils disposent de toutes les approbations et licences requises pour mener des activités d'intermédiation en investissement, ce qui n'est pas vrai. De plus, UltimateBitCash utilise partiellement les données d'une société opérant légalement.

UltimateBitCash

• Site web: www.ultimatebitcash.com

Déclaration officielle de la MFSA

Commerce de change en Amérique

• Site web: www.amricafxtrade.com

Déclaration officielle de la MFSA

La FMA autrichienne met en garde contre l'échange social

Le régulateur autrichien, FMA, a annoncé l'ajout d'une entité appelée Social Swap à la liste des avertissements.

Échange social

• Site web: www.socialswap.io
• Nom de l'entité : DEFI International Conseil International FZCO

Message officiel de la FMA

Luxembourg avec deux avertissements

La supervision financière luxembourgeoise, CSSF, met en garde contre deux arnaques à l'investissement - The Alternative Group et Fibofix. Le premier d'entre eux donne de fausses coordonnées et affirme sur son site Web qu'il dispose des permis et licences nécessaires pour mener ses activités, ce qui, bien sûr, n'est pas vrai.

Le groupe alternatif

• Site web: www.the-alternative-group.com

Annonce officielle de la CSSF

Échange social

• Site web: www.fibofix.com

Annonce officielle de la CSSF