Les régulateurs mettent en garde contre 25 escroqueries Forex et crypto [Liste]

La seconde moitié de juillet est pleine d'une autre vague d'avertissements d'escroquerie sur le forex et la cryptographie qui tentent d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients. Au total, pas moins de 25 nouveaux postes ont été collectés, qui "ont complété" les listes noires des superviseurs financiers de pays tels que : États-Unis, Canada, Suisse, Portugal, Autriche, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Singapour,

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La FCA met en garde contre 4 acteurs

Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA), excelle de manière fiable dans la fréquence des avertissements d'escroquerie financière publiés. Cette fois, 4 entités ont rejoint le groupe des "chanceux".

Capitale commerciale européenne

Escroquerie récidiviste. Auparavant, cette entité figurait déjà sur les listes d'avertissement des régulateurs AMF, BaFin et FSMA.

• Site web: www.europatradecapital.com / www.europatradecapital.co / www.europatradingcapital.com / www.europatradecapital.io

Message officiel FCA

Amey Finances

• Site web: www.ameyfinance.com
• Nom de l'entité : Amey Finance Academy Limitée

Message officiel FCA

Trader AFX

• Site web: www.afxtrader.com
• Nom de l'entité : AFX Commerce LLC

Message officiel FCA

Lingots Claymore

Un fraudeur clone qui se fait passer pour une entreprise légitime, en utilisant sa marque, pour gagner la confiance d'investisseurs inconscients.

• Site web: www.claymorebullion.co.uk / www.claymorebullion.com / www.claymorecapital.co.uk

Données d'une société opérant légalement :

• Nom de l'entité : Gestion de patrimoine Claymore limitée
• Numéro de réference: 948843
• Feuille d'origine : www.claymore.co.uk

Message officiel FCA

La FINMA met en garde contre IGI Markets et UNIQUE Exchange

Le régulateur financier suisse, la FINMA, a émis un avertissement contre deux entités qui proposent le trading sur CFD et crypto-monnaies sans aucune approbation ni permis.

Échange UNIQUE

• Site web: www.échange-unique.co
• Nom de l'entité : UNIQUE Crypto SARL

Annonce officielle de la FINMA

Marchés IGI

• Site web: www.igimarkets.com

Annonce officielle de la FINMA

La CFTC américaine met en garde contre Loups Trade FX

Commission américaine de surveillance financière, CFTC, a récemment inscrit pas moins de 34 entités sur la "liste noire". Cette fois les activités sont plus modestes, mais je me réjouis qu'elles se poursuivent. Cette fois, il est tombé sur les "loups du forex", c'est-à-dire Wolves Trade FX.

Loups Trade FX

• Site web: www.wolvestradefx.com

Liste d'alerte officielle de la CFTC

2 avertissements de l'Espagne

Le régulateur madrilène CNMV a émis un avertissement contre 2 arnaques :

Centre de richesse Fx

• Site web: www.fxwealthhub.com

Oxcoinflow

• Site web: www.oxcoinflow.com

Liste des alertes CNMV

La CONSOB a désactivé 5 sites illégaux

Le régulateur italien, CONSOB, a masqué jusqu'à 5 sites Web qui offraient illégalement des services de courtage sur le marché des changes et des CFD.

AlphaPro Fx

• Site web: www.alphaprofx.co / www.alphaprofx.co.uk

Titres Euro Fx

• Site web: www.eurofxsecurities.com
• Nom de l'entité : Eurofxsecurities Limited

Les commerçants actifs

• Site web: www.theactivetraders.com
• Nom de l'entité : Les commerçants actifs limités

Green Capitalz Commerce

• Site web: www.greencapitalz-trade.com / green-capitalz.com
• Nom de l'entité : Promarketing limité

Enercom

• Site web: www.energcom.ag

Communiqué de presse CONSOB

Les régulateurs singapouriens mettent en garde contre R&Y Limited

SFC, l'institution supervisant le marché financier singapourien, a inscrit sur la liste des avertissements :

R&Y Limitée

• Site web: www.r-yltd.com
• Nom de l'entité: R&Y Limitée

Annonce officielle de la SFC

Le régulateur autrichien FMA met en garde contre Finex Trader

La FMA, la supervision financière du marché autrichien, a inscrit sur sa liste d'avertissements :

Négociant Finex

Encore une escroquerie récidiviste. Auparavant, cette entité figurait déjà sur la liste de la CNMV et de l'AMF.

• Site web: www.finextrader.com
• Nom de l'entité : Groupe Finex Limitée

Message officiel de la FMA

Liste portugaise 3 positions plus longues

La surveillance portugaise CMVM met en garde contre :

action syndicale

Cette entité figurait auparavant sur les listes d'alerte CONSOB et BaFin.

• Site web: www.unionstock.cc

Annonce officielle du CMVM

Exploitation minière Octa Fx

• Site web: www.octafxmining.com

Annonce officielle du CMVM

MARCHÉS ZM

• Site web: www.zmmarkets.com

Annonce officielle du CMVM

Le régulateur de la Colombie-Britannique met en garde contre 6 entités

La surveillance financière canadienne, traitant de la réglementation du marché local en Colombie-Britannique - BCSC - met en garde contre 6 escroqueries visant à tromper les citoyens canadiens. Ceux-ci sont:

CoinRise

• Site web: www.coinrise.ca

Annonce officielle de la BCSC

Premier morceau

• Site web: www.firstscrap.com
• Nom de l'entité : Premier Scrap Global Inc.

Annonce officielle de la BCSC

Hélius

• Site web: www.helius.pro
• Nom de l'entité : Helius Capital Limitée

Annonce officielle de la BCSC

bitonext

• Site web: www.bitonext.com

Annonce officielle de la BCSC

Commerce eDigital Fx

• Site web: www.edigitalfxtrade.com

Annonce officielle de la BCSC

Investissement Crypto Forex

• Site web: www.forexcryptoinvest.com

Annonce officielle de la BCSC