Online Trading Academy - Arnaque pour au moins 370 millions de dollars

Online Trading Academy - Arnaque pour au moins 370 millions de dollars

Pensez-vous que la pyramide financière Amber Gold était la plus grosse arnaque financière de ces dernières années ? Tant au niveau de l'ampleur des pertes que, surtout, de la sophistication de la supercherie, c'était même... la maternelle. Découvrez comment la plus grande pyramide financière au monde a fonctionné au cours des 20 dernières années, créée par des fraudeurs "professionnels" des États-Unis. Voici une histoire qui montre qu'il n'y a pas de raccourcis dans le trading.

L'affaire a été révélée maintenant que la Federal Trade Commission des États-Unis a finalement traité la question de la Online Trading Academy. Le procès déposé cette année compte plus de 8 370 personnes. pages. Il vaut 2014 millions USD, et ce n'est que le montant calculé pour les six dernières années. L'argent obtenu extorsion avant 670 sera confisqué car l'affaire sera prescrite. Les avocats affirment que les pertes totales atteignent 2,8 millions USD, soit plus de XNUMX milliards PLN.

Franchise pour 750 mille USD

Le procès a été déposé en Californie et nous pouvons y lire le fonctionnement d'une pyramide financière préparée et menée par des professionnels, gérée par deux fraudeurs vraiment talentueux: Eyal Shachar et Sam Seiden. Les allégations sont si bien documentées que le tribunal, dans la phase initiale, a décidé de geler non seulement les actifs de l'entreprise, mais également les actifs personnels appartenant aux deux partenaires.

L'enquête dans cette affaire a été menée par l'American TradingSchools.Orgqui a réussi à atteindre un homme qui travaillait à la Online Trading Academy. Soulignons tout de suite que cette société a fait face aux critiques sans compromis. Quiconque commençait à suggérer que cela pourrait être illégal obtiendrait immédiatement une action en justice largement médiatisée afin que les autres ne suivent pas ses traces. Les coûts n'avaient pas d'importance - toute voix négative devait être réduite au silence, quel que soit le prix.

L'entreprise a fonctionné avec une énorme impulsion. Le siège de Online Trading Academy était à Irvine, en Californie, mais il y avait aussi beaucoup de bénévoles qui ont essayé de s'enrichir rapidement grâce à la franchise, bien qu'elle ne soit pas bon marché. Selon la taille de la population dans une zone donnée, vous deviez payer à partir de 300 750 USD jusqu'à XNUMX mille USD. Pour cet argent, vous pouvez utiliser le logo et le nom de l'entreprise, mais surtout savoir comment convaincre les clients que "Facile de gagner des millions pendant la journée".

Qui sont les fondateurs de Online Trading Academy

Sam Seyden

Eyal Sachar s'est envolé vers les États-Unis depuis Israël. Sam écrit dans la biographie qu'il n'avait pas d'argent. Les journalistes ont vérifié pourquoi - il s'est avéré que dans son pays natal, il était régulièrement en conflit avec la loi. Il était même censé se cacher après une tentative infructueuse de vente de faux diamants. Cependant, il s'est concentré sur la vente de programmes d'enrichissement rapide.

Il s'est avéré que le mythe du "rêve américain" signifie qu'il y a beaucoup plus de gens aux États-Unis prêts à réaliser leurs rêves financiers. Ce constat et la rencontre de Sam Seiden, qui en a vendu plusieurs milliers. USD votre "Système d'échange secret"puis un livre "Journée des entrepreneurs millionnaires", a influencé sa vie future.

Comment extorquer plus de 1,5 milliard de PLN?

L'idée était - comme toutes les autres - de convaincre les clients que le système d'échange secret fonctionnait bien. À cet effet, les clients potentiels ont été invités au bureau avec des dizaines d'écrans d'ordinateur sur lesquels des graphiques étaient affichés. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Il y avait des "commerçants" assis devant eux, faisant des gestes vifs, appelant quelque part et effectuant des opérations financières compliquées tout le temps.

Le guide a déclaré qu'ils gagnaient des centaines de milliers de dollars par an. Il a même été possible d'échanger quelques phrases avec eux, au cours desquelles un client potentiel a appris que transactions du jour pratiquement tout le monde peut apprendre. Et peut-être que les "commerçants" l'ont même cru eux-mêmes, car ils étaient auparavant des vendeurs de voitures et d'immobilier ou des personnes qui participaient à des activités occasionnelles et occasionnelles.

Le coût de la formation pour devenir l'un d'entre eux était de 60 18. USD. Cependant, tout le monde n'avait pas ce montant tout de suite, de sorte que la généreuse entreprise avait également une offre pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais avaient des revenus réguliers. Ils pouvaient profiter d'une « super offre » de prêt à un taux d'intérêt de 6%, qui devait être remboursé dans les XNUMX mois suivants.

Plus le client est stupide, mieux c'est

Tous les vendeurs ont été formés pour sélectionner les clients qui seraient les plus faciles à tricher. Par conséquent, ils se sont concentrés sur les personnes les moins éduquées, ou même contre l'illettrisme financier.

Lorsqu'ils n'avaient pas les moyens de payer la formation, ils étaient persuadés de payer par carte de crédit, car l'investissement était censé porter ses fruits rapidement ... C'est ce que prouvait un document du United States Patent Office. Les employés de l'entreprise ont répété que «ce brevet est la preuve que notre stratégie commerciale est légale. L'Office américain des brevets ne nous accorderait pas de brevet si nous ne pouvions pas prouver que notre stratégie commerciale est validée. " En fait, il en coûte 495 $ pour breveter quoi que ce soit aux États-Unis. Ce quelque chose - une stratégie ou une invention, par exemple - n'a même pas à fonctionner.

Il était également important de recruter les bonnes personnes pour les vendeurs. Ce sont principalement des hommes qui savaient vendre, mais qui agissaient à la frontière de la loi, voire la violaient, ont été sélectionnés. S'ils avaient des problèmes de dettes, c'est encore mieux. Un bon salaire pour tromper les gens a mis fin à leurs ennuis et leur a permis de recommencer la vie. Ces personnes étaient les plus déterminées et les plus fidèles. Par le temps.

Deux ans d'infiltration Académie de trading en ligne

En 2018, une enquête secrète contre la Online Trading Academy a commencé. Tout cela grâce à l'ancien vendeur de leurs services, qui a commencé à coopérer avec les forces de l'ordre. Grâce à cela, les enquêteurs pouvaient prétendre être des clients et apprendre de l'intérieur des pratiques frauduleuses.

Les enquêteurs opérant sous couverture ont commencé à demander une franchise et ont suivi toute la période de formation. Ils ont enregistré les instructions sur la façon de tromper et d'induire les clients en erreur. Ils ont appris à parler de gagner des centaines de milliers de dollars, des appartements chers dans lesquels ils vivent, des écoles privées de leurs enfants et des voitures de sport, des yachts et des œuvres de bienfaisance.

Ensuite, il y a eu le temps des chiffres: après une formation d'une valeur de 60 mille. USD gagnait entre 50 et 250 XNUMX dollars. USD la première année. Après cela, bien sûr, cela ne faisait que s'améliorer et le travail prenait une heure par jour. Le travail consistait uniquement à répondre aux indications du système - acheter et vendre avec un seul bouton facile.

Les clients l'ont cru. Ils ont déposé de l'argent et s'ils ne l'avaient pas, ils ont contracté des prêts - également contre une hypothèque. Nous le savons car les enquêteurs ont examiné les relevés de compte de chaque victime de la Online Trading Academy. Cela représente 4799 XNUMX comptes bancaires.

Le recordman a perdu 1,3 million de dollars

Une analyse minutieuse des comptes montre que la taille moyenne des dépôts variait de 5 15 à 94 XNUMX. USD. En revanche, la perte moyenne était de… XNUMX%. En règle générale, le compte a été réinitialisé dans les six premiers mois de négociation. Une victime a perdu toutes ses économies de 1 364 337 USD.

Le processus se poursuit et on ne sait pas quand il se terminera, mais une chose peut être certaine : peu de gens récupéreront leur argent et espèrent qu'ils se souviendront de la leçon qu'il n'y a pas de raccourcis dans le trading, et en comptant sur des "systèmes brillants" vous peut s'attendre à ce que dans un avenir proche, ce ne soient pas les profits qui comptent, mais les pertes.

Nous vous déconseillons de participer à toute formation rémunérée, dans laquelle les dirigeants dans le contexte des voitures de luxe, des endroits exotiques et avec des montres chères aux poignets, tentent leurs étudiants avec des promesses de profits faciles et rapides.