Monfex débarque (enfin) sur la liste des avertissements de la KNF

Autorité polonaise de surveillance financière inclus de nouvelles entités sur la liste des avertissements publics, dont Monfex. Les fraudeurs sous ce nom sont actifs depuis plus d'un an. Les premiers signaux concernant l'activité criminelle de Monfex sont apparus dès juillet 2020. Bien que la réaction de la KNF soit très tardive, elle est heureuse qu'elle ait finalement eu lieu. Nous vous mettons en garde contre l'utilisation des services de cette société. Détails ci-dessous.

Monfex sur la liste des avertissements

Monfex est déjà un "vétéran" des arnaques. Malgré le fait que cette entité ait essayé de se défendre avec des "critiques achetées et flatteuses", finalement la vérité coulait toujours quelque part sur le web. Le modèle de fonctionnement était standard. Un appel d'un pseudo-courtier à une personne aléatoire ou à des données achetées à partir d'une base de données tierce, puis les persuader de faire de gros investissements qui n'ont jamais été destinés à entraîner des pertes. En fin de compte, quel que soit le résultat de l'investissement, il y avait des problèmes avec le paiement des fonds, et le pseudo-courtier a essayé de persuader jusqu'au bout une subvention à l'investissement.

Pour les escrocs, Monfex a un site Web assez beau proposant prétendument du courtage commercial sur Marché Forex, actions et aussi crypto-monnaies. Il y a aussi l'accès à l'éducation et même un programme d'affiliation.

Officiellement, la raison en est la notification concernant le soupçon d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 178 en rapport avec plaisanter. 69 secondes 1 et sec. 2 point 2, 3 de la loi sur le négoce d'instruments financiers, c'est-à-dire mener des activités dans le domaine de la négociation d'instruments financiers sans le permis ou l'autorisation requis. La procédure a été engagée par le bureau de la KNF et l'affaire est menée par le bureau du procureur du district de Varsovie.

Inscription Monfex sur la liste des avertissements publics de la KNF. Source : KNF.gov.pl

Autres entrées

Avec l'annonce d'aujourd'hui sur Monfex, l'UKNF a également informé de l'entrée de plusieurs autres entités moins connues sur la liste des avertissements. Les voici:

• Leedia Srl basée à Milan, République italienne,
• Sous-pages du domaine https://focusnews365.com/,
• Site Web https://investingops.com/investment/pl/taboola-amz.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.