La PFSA liste 8 entités sur la liste des avertissements

Le 26 mai 2022 Autorité polonaise de surveillance financière a annoncé que pas moins de 8 entités enregistrées en Pologne ont été inscrites sur la liste des avertissements - la plupart d'entre elles sont liées à la soi-disant l'industrie du change. La liste comprend Walutomat Sp. z o. o. de Poznań - cependant, nous notons que N'EST PAS est un bureau de change en ligne populaire opérant sous le domaine de Walutomat.pl (ce nom est propriétaire et appartient à une société opérant légalement Devise One SA dont le siège est à ul. Szyperska 14 à Poznan). Détails ci-dessous.

8 sociétés à responsabilité limitée sur la "liste noire" de l'Autorité polonaise de surveillance financière

Un total de huit sociétés à responsabilité limitée averties par le régulateur polonais. Tous enregistrés en Pologne, principalement à Poznań, et le plus officiellement associés au change. Difficile donc de parler de coïncidence. Les éléments suivants ont été ajoutés au registre infâme:

• Paynet 24 sp. Z oo avec son siège à Poznań
• Royal Line sp. Z oo avec son siège à Poznań
• Net Kantor sp. Z oo avec son siège à Kicin
• Walutomat sp. Z oo avec son siège à Poznań
• Play Kantor sp. Z oo avec son siège à Varsovie
• Walutonet sp. Z oo avec son siège à Varsovie
• Top Kantor sp. Z oo avec son siège à Poznań
• GT Solar sp. Z oo avec son siège à Cracovie

L'annonce du KNF indique que la raison de l'inscription sur la liste dans le cas des huit entités est la notification concernant le soupçon d'avoir commis un crime en vertu de l'art. 150 s. 3 de la loi sur les services de paiement. La notification a été soumise par le bureau de la KNF et les affaires sont traitées par le bureau du procureur du district de Poznań.

L'affaire semble extrêmement grave car le point susmentionné concerne l'absence d'autorisations appropriées pour exercer des activités dans le domaine des services de paiement / émission de monnaie électronique, pour laquelle le législateur prévoit une peine de 5 millions de PLN ou 2 ans de prison (ou tous les deux).

Art 150.

1. Quiconque, sans y être autorisé, exerce des activités dans le domaine de la fourniture de services de paiement ou dans le domaine de l'émission de monnaie électronique, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 000 PLN ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, ou de ces deux peines. conjointement.

2. Est puni de la même peine quiconque, sans y être autorisé, utilise les termes "services de paiement", "émetteur de monnaie électronique", "établissement de paiement", "petit établissement de paiement" dans le nom (entreprise) ou pour définir le activité commerciale ou dans la publicité. , "bureau de service de paiement", "établissement de monnaie électronique" ou "succursale d'un établissement de paiement étranger".

3. La même peine sera infligée à quiconque commet l'acte visé à l'al. 1 ou 2, agissant au nom ou dans l'intérêt d'une personne physique, d'une personne morale ou d'une unité organisationnelle qui n'est pas une personne morale, à laquelle la loi reconnaît la capacité juridique.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.