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Seul 15% des échanges de crypto-monnaie sont entièrement régulés
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Seul 15% des échanges de crypto-monnaie sont entièrement régulés

établi Natalia BojkoAvril 1 2019

service Coinfirm analysé plusieurs centaines d'échanges de cryptocluts. Les données du rapport sont très préoccupantes. D'une part kryptowaluty ils ont l'anonymat dans leur essence, mais dans le cas de problèmes de solvabilité des échanges et d'éventuelles attaques de piratage, il est toujours difficile de cibler les auteurs. De plus, les problèmes de régulation ne sont pas tout à fait clairs, le reste sera vu dans un instant, la grande majorité du marché n'y est pratiquement pas totalement soumise.

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216 des principaux échanges a été examiné

Selon Coinfirm, dans un rapport récemment préparé, les entités 216 assurant la médiation entre l’échange et le négoce de crypto-monnaies sur le marché ont été examinées au microscope. La sélection était basée sur le volume de transaction. L'ensemble du rapport peut être consulté de deux côtés. L'un d'entre eux suggère que l'absence de réglementation ne devrait pas être un obstacle majeur au fonctionnement des bourses, il s'agit en fin de compte d'un chiffre d'affaires non bancaire et, d'autre part, les moyens disponibles lors des échanges cryptés sont importants. Par conséquent, l'absence de règles et de réglementations spécifiques concernant leur fonctionnement crée des risques inutiles, liés même à des oublis. En combinaison avec des risques d’investissement et d’exploitation très élevés, nous avons un parcours très simple vers tous les types de fraude.

Licence nationale et vérification du client

L'un des paramètres de l'évaluation de ces entités était la possession d'une licence nationale (si nécessaire, dans la plupart des pays, oui) et comment et si l'utilisateur de l'échange est vérifié. Selon le rapport, la réglementation gouvernementale prévoit un nombre très limité d'institutions de ce type. Des données encore pires émanent du deuxième domaine sous enquête. À savoir, seule une adresse e-mail confirmée est requise pour vérifier le client. Quelle est la conclusion de ceci? Les bourses dont le processus d’authentification est faible sont souvent choisies par des clients dont le capital d’investissement provient de sources illégales.

Les autres paramètres pris en compte sont la possession de LMA, c’est-à-dire les procédures essentiellement destinées à prévenir le blanchiment de capitaux. Les réglementations prises par les établissements bancaires ont également été prises en compte. Il s’agit de l’identification du client pour un utilisateur qui est un agent public.

Conclusions troublantes

Les résultats du rapport sont assez troublants. Jusqu'à 85% des échanges interrogés ne disposent pas d'une licence d'exploitation auprès des régulateurs locaux. Un peu mieux, mais toujours inquiétant, les données concernent le problème de la vérification du client. 69% ne dispose pas de règles de base permettant d’authentifier le titulaire du compte. Les données les plus optimistes à la lumière de la vérification proviennent des procédures AML. Plus de la moitié (environ 58%) a introduit des réglementations relatives à la prévention du blanchiment d’argent.

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À propos de l'auteur
Natalia Bojko
Diplômé de la Faculté d'Économie et de Finance, Université de Białystok. Il négocie activement sur les marchés des changes et boursiers depuis 2016. Il suppose que les analyses les plus simples donnent les meilleurs résultats. Partisan du swing trading. Lors de la sélection des entreprises du portefeuille, il est guidé par l'idée d'investir dans la valeur. Depuis 2019, il détient le titre d’analyste financier. Actuellement, il est co-PDG et fondateur de la société tchèque de négoce commercial SpiceProp. Co-créateur du projet Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXème et XNUMXème édition).