Stock KuCoin sur liste noire. Découvrez 28 avertissements
Le mois de septembre s'annonce extrêmement chargé pour les régulateurs des marchés financiers. La première moitié du mois apporte 28 autres entrées sur les listes des régulateurs européens de pays tels que l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni. Les listes d'avertissement incluent les escroqueries forex et crypto, et même une entité bien connue et appréciée telle que Échange de crypto-monnaie KuCoin. Détails ci-dessous.
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La CONSOB met en garde contre 5 escrocs
régulateur italien, CONSOB, a ajouté 5 nouveaux éléments à la liste, bien que de facto toutes les entrées concernent des escroqueries récidivistes contre lesquelles les Italiens avaient déjà mis en garde. Seuls les domaines ont changé. Cela montre que les noms des escroqueries méritent d'être retenus au moins un peu, car les escrocs eux-mêmes ne font pas beaucoup d'efforts pour créer de nouveaux "projets".
SungerFX
- Site web: www.sungerfx.com
- Nom de l'entité : Sungerfx Limitée
Cinq marchés / 5 marchés
- Site web: www.fivemarkets.io / www.fivemarkets.cc
- Nom de l'entité : Services étranges LLC
Grands Métiers
- Site web: www.grandtrades.eu
- Nom de l'entité : GrandTrade Pvt Ltd.
tedex
- Site web: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nom de l'entité : Vermillion Consulting LLC
Négociant Finex
- Site web: www.finextrader.com
- Nom de l'entité : Groupe Finex Limitée
CNMV met en garde contre KuCoin et 4 autres
Le régulateur espagnol a inscrit 5 entités sur la liste des avertissements, y compris l'échange de crypto-monnaie populaire dans le monde - KuCoin.
KuCoin
L'échange de crypto-monnaie de Hong Kong est sur le marché depuis 2017. Il offre un accès à un grand nombre de jetons et se développe de manière dynamique. Il a également sa propre crypto-monnaie, KuCoin (KCS)qui a plus de 1,5 milliard de dollars de capitalisation. KuCoin est une marque reconnue par les clients - alors pourquoi figure-t-elle sur la liste d'avertissement de la CNMV ? La raison en est l'absence de l'autorisation requise pour offrir des produits d'intermédiation d'investissement en Espagne. Comme nous le savons par expérience, un peu d'ambiguïté suffit pour "rattraper" les régulateurs et frapper la "liste noire". Cela pourrait aussi être le cas ici.
- Site web: www.kucoin.com
- Nom de l'entité : Mek Global Limitée
DT Valeurs Mobilières (clone)
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site web: www.dtsecurities.net
- Nom de l'entité : Vantage International Group Limitée
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : DT SECURITIES AG
TopOneWallet
- Site web: www.toponewallet.co
- Nom de l'entité : Groupe de gestion des actifs numériques Topone
MetaMaxFx (clone)
Les fraudeurs se font passer pour une entité légitime, utilisant leurs données pour gagner la confiance de victimes potentielles.
- Site web: www.tedex.co / www.tedex.cc
- Nom de l'entité : Vermillion Consulting LLC
Données d'une entité juridiquement opérationnelle :
- Nom de l'entité : METAGESTIÓN, SGIIC, SAU
Zone définie
- Site web: www.definitearea.com
FCA ne déçoit pas et signale 15 nouvelles arnaques
Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA), montre une fois de plus la voie et nous "bombarde" même avec une autre liste d'avertissements contre les escroqueries au forex et à la cryptographie. Aucune des entités n'a les licences et permis requis pour mener leurs activités, et le seul but des fraudeurs est d'obtenir des fonds auprès d'investisseurs potentiels. Vous trouverez ci-dessous une liste d'entre eux.
BANC
Escroquerie récidiviste. Plus tôt, les régulateurs informés sur cette entité, y compris de France et d'Espagne.
- Site Web: www.bbanc.com
La rue FX
- Site Web: www.thestreetfx.com
MTH Investissements Financière
- Site Web: www.mthinvestment.com
Obligations d'élite
- Site Web: www.elite-bonds.com
CREX247 Trading binaire
- Site Web: www.crex247binaryfxtrading.com
- Nom de l'entité : CREX247 Trading binaire limité
Horizon Crypto
- Site Web: www.horizoncrypto.ltd
- Nom de l'entité : Horizon Cryo Limitée
Options FxEdge / Marché Fx Edge
- Site Web: www.fxedgemarket.com
Winnex Primemarkets en ligne
- Site Web: www.winnex-primemarkets.online
GROUPE D'INVESTISSEMENT
- Site Web: email.investment-group.co.uk/invest-mail
Ultra Cryptocoin Fx / Ultra CryptoFx
- Site Web: www.ultracryptocoinfx.com
Négociation JKMT
- Site Web: www.jkmt.online
- Nom de l'entité : JKMT Trading Limited
Collecte de fonds mondiale
- Site Web: www.fundrise-globalinvest.com
Marché FXM
- Site Web: www.marketfxm.com
Effets variables
- Site Web: www.varliantfx.com
Commission d'entiercement international des États-Unis
- Site Web: www.usiec.org
Les Belges mettent en garde contre 3 arnaques
Le régulateur financier belge, la FSMA, a inscrit 3 entités cryptographiques sur la liste des avertissements. Ceux-ci sont:
Crypto Bénéfice Fx
- Site Web: www.cryptoprofitfx.com
Tendex
- Site Web: www.tendex.com
Xmsite
- Site Web: www.xmsite.live / www.xmsite-coin.com