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L'ex-sponsor de Chelsea reconnu coupable de système pyramidal. 250 fraudés, 70 millions de livres sterling de perte
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L'ex-sponsor de Chelsea reconnu coupable de système pyramidal. 250 fraudés, 70 millions de livres sterling de perte

établi Michał SielskiPeut 24 2023

Anthony Constantinou, le fils d'un magnat de la mode assassiné, a mis en place un système pyramidal et a été arrêté pour avoir fraudé 250 personnes sur 70 millions de livres sterling. En avril, il a été libéré sous caution et a disparu. Un tribunal britannique vient de le déclarer coupable, il est donc recherché par un mandat d'arrêt international.

Pyramid jouissait d'une telle confiance qu'il est même devenu le sponsor de l'un des clubs de football les plus célèbres au monde, Chelsea London.  Cependant, ce n'était qu'une façade. Le 22 mai 2023, un tribunal britannique a rendu un verdict dans l'affaire de l'ancien PDG d'une entreprise d'investissement Marchés mondiaux des capitaux (MCG), Anthony  Constantinou. Un jugement par défaut, car le président a disparu immédiatement après avoir été libéré après avoir payé une caution.

En avril de cette année, un homme de 41 ans devait commencer à répondre aux allégations sur un pied libre et n'a pas été entendu depuis. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international après avoir été reconnu coupable de fraude d'un montant de 70 millions de livres sterling et de blanchiment d'argent. Le verdict sera rendu le 9 juin. Si le fugitif n'a pas été appréhendé d'ici là, la peine sera prononcée par contumace.

60% de profit par an sur le Forex, aucun risque

Les pyramides financières sont presque toujours présentées comme des entreprises viables, à peine meilleures que la concurrence. Ils offrent des bénéfices supérieurs à ceux du marché, mais généralement dans des limites raisonnables. Ce fut le cas avec le natif Amber Gold, qui promettait un profit de 10% sur l'investissement dans l'or. C'est plus que la moyenne du marché, mais ce n'était pas époustouflant, n'est-ce pas ?

Pendant ce temps, Constantinou prenait le train en marche. Il a affirmé faire 60% de profit par an en jouant sur Marché Forex. Risque? Aucun. Cependant, il n'était intéressé que par des investisseurs sérieux. Au début, vous pouviez entrer avec un montant minimum de 50 100. livres, mais le seuil a été rapidement doublé à XNUMX XNUMX. livres sterling. C'est le même stratagème utilisé par le plus grand fraudeur de l'histoire - Bernard Madoff. Il a aussi joué les indisponibles et a choisi ses clients pour se battre pour lui prendre leur argent et le multiplier.

L'homme de 41 ans a toutefois assuré que le risque est pratiquement inexistant. Il s'agissait d'assurer la distribution des fonds. Seulement 10% de l'argent investi a été (prétendument) investi, et 90% du montant est allé sur un compte à intérêt élevé dans une banque allemande. Ce conte de fées a été cru par au moins 250 personnes, car c'est le nombre de personnes qui ont officiellement le statut de victimes.

3 millions de livres sterling pour la fête

Bien sûr, l'argent n'allait pas sur un compte à intérêt élevé dans une banque mystérieuse. Ils n'étaient pas non plus investis dans le Forex. Des bureaux exclusifs ont été ouverts pour eux, et certains ont été conservés pour les paiements aux clients qui ont réalisé leurs investissements. La police de Londres a déterminé qu'une grande partie des paiements était destinée aux dépenses de Constantinou. Il a dépensé un total de 3 millions de livres sterling pour le mariage, qu'il a organisé sur l'île grecque de Santorin, et la fête.

Il y avait aussi des investissements dans la publicité pour attirer de nouvelles personnes prêtes à faire un don. En janvier 2015, Capital World Markets est devenu le partenaire officiel de trading forex en ligne du club de football Chelsea Londres. L'entreprise était également partenaire du London Boat Show et du club de rugby Wigan Warriors.

Le beau rêve s'est terminé en mars 2015, lorsque la police a fait une descente dans les bureaux de l'entreprise dans la Heron Tower de Londres. 13 personnes ont alors été arrêtées.

"Les preuves suggèrent que malgré d'autres personnes jouant un rôle clé dans l'escroquerie, Constantinou était la seule personne qui savait ce qui se passait vraiment avec l'entreprise et son argent. D'autres dans l'entreprise pensaient que leurs opérations n'étaient pas réglementées, mais que les rendements provenaient d'investissements réels et que Constantinou était un homme très riche. - lit-on dans un communiqué de la police de Londres.

Qui est Anthony Constantinou ?

Bien sûr, tout cela n'aurait pas été possible sans l'origine du cerveau de l'opération. Anthony est le fils d'Aristos Costatinou, qui a été abattu dans le quartier des milliardaires de Londres dans les années 80. À ce jour, il n'a pas été établi qui et pourquoi a assassiné le magnat de la mode. Le domaine a été repris par son fils, mais des années plus tard, il a décidé d'ouvrir une société d'investissement. Avec quel effet, on le voit aujourd'hui. Le 9 juin 2023, le tribunal de Southwark rendra le verdict.

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À propos de l'auteur
Michał Sielski
Journaliste professionnel depuis plus de 20 ans. Il a travaillé, entre autres, à Gazeta Wyborcza, récemment associée au plus grand portail régional - Trojmiasto.pl. Il est présent sur le marché financier depuis 18 ans, il a débuté à la Bourse de Varsovie au moment où les actions de PKN Orlen et TP SA venaient d'être introduites sur le marché. Récemment, ses investissements se sont concentrés uniquement sur le marché Forex. En privé, il est parachutiste, amoureux des montagnes polonaises et champion polonais de karaté.