Les régulateurs européens mettent en garde contre 25 escroqueries Forex / Crypto
Il y a un véritable flot de nouvelles alertes contre les acteurs illégaux. Parmi eux se trouvent des escroqueries typiques sur le forex et la crypto-monnaie, dont le seul but est d'extorquer des fonds à des investisseurs inconscients qui n'ont même pas essayé de créer un site Web bien conçu. Il existe également des escrocs qui utilisent les données d'entreprises opérant légalement, en se faisant passer pour elles (appelés clones), grâce auxquelles ils veulent accroître leur crédibilité et induire en erreur les commerçants inattentifs. Cependant, l'objectif est le même - profiter de l'inattention et saisir les fonds des victimes qui souhaitaient investir dans le Forex, les actions et les crypto-monnaies.
Ci-dessous, nous publions un total de 25 avertissements émis par des régulateurs de pays tels que le Royaume-Uni, Malte, l'Autriche, la Suisse et l'Espagne.
MyChargeBack.com est une société américaine spécialisée dans la récupération de fonds extorqués par des entreprises peu fiables et des « arnaques » se faisant passer pour honnête Courtiers Forex, courtiers d'options binaires et projets de crypto-monnaie. Si vous avez été victime d'une arnaque, il y a de fortes chances que MyChargeBack.com pourra vous aider!
Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.
La FCA met en garde contre 13 acteurs
Le régulateur britannique ne ralentit pas. Financial Conduct Authority (FCA) est l'une des principales institutions en termes de nombre d'avertissements publiés contre les entreprises illégales de l'industrie du Forex / crypto-monnaie. Cette fois, la "liste noire" a été étendue de 13 autres positions. Ceux-ci sont:
Fortrades Ltd (clone)
- Site web: www.fortradesltd.com
- Nom de l'entité : Fortrades Limitée
Cette entité utilise les données d'une société opérant légalement, grâce à laquelle elle tente de gagner la confiance des victimes potentielles.
Données d'une société opérant légalement :
- Nom de l'entité : Fortrade Limited
- Numéro de réference: 609970
- Site correct : www.fortrade.com
Asset Exchange Holdings (clone)
- Site web: www.assetexchangeholdings.com / www.assetexchangeholdingsltd.com
Cette entité utilise les données d'une société opérant légalement, grâce à laquelle elle tente de gagner la confiance des victimes potentielles.
Données d'une société opérant légalement :
- Nom de l'entité : The Asset Exchange Ltd
- Numéro de réference: 729827
- Site concerné : www.thecarloancentre.co.uk
Crypto Capital investir
- Site web: www.cryptoncapitalinvest.com
- Nom de l'entité : Crypto Capital Invest Limited
Trading de crypto-monnaie limité
- Site web: www.cryptocurrencytradinglimited.com
- Nom de l'entité : Trading de crypto-monnaie limité
GlobalCryptoMart
- Site web: www.globalcryptomart.xyz
- Nom de l'entité : Ultra-Coinbase Limité
Courtier Express LTD (clone)
- Site web: www.brokerexpressltd.com
Cette entité utilise les données d'une société opérant légalement, grâce à laquelle elle tente de gagner la confiance des victimes potentielles.
Données d'une société opérant légalement :
- Nom de l'entité : Broker Express Limited
- Numéro de réference: 781430
Planification AFL (clone)
- Site web: www.aflplanning.com
Cette entité utilise les données d'une société opérant légalement, grâce à laquelle elle tente de gagner la confiance des victimes potentielles.
Données d'une société opérant légalement :
- Nom de l'entité : AFL Financial Planning Services Limited
- Numéro de réference: 516642
- Site correct : www.aflfp.com
Marché Auxi
- Site web: www.auximarket.com
Traders-Revenu LTD
- Site web: www.traders-revenu.ltd
- Nom de l'entité : Traders Income Limited
Commerce d'or CFX
- Site web: www.cfxgoldentrade.com
Marché de la cryptographie internationale
- Site web: www.cryptomarket.international
AFW Associés LLC
- Site web: www.afwassociatesllc.com
Capital d'investissement mondial AOL
- Site web: www.aolinvestmentcapital.com
La Suisse lance deux avertissements
La surveillance financière suisse, la FINMA, met en garde contre :
Abaton Finance Limited (clone)
- Site web: www.abatonfinancelimited.com
Cette entité utilise les données d'une société opérant légalement, grâce à laquelle elle tente de gagner la confiance des victimes potentielles.
Données d'une société opérant légalement :
- Nom de l'entité : ABATON FINANCE SA
Annonce officielle de la FINMA
SuisseActive
- Site web: www.swissactive.eu
Annonce officielle de la FINMA
La FMA autrichienne met en garde contre 2 escroqueries
L'autorité de contrôle autrichienne FMA met en garde contre :
Expert en investissement
- Site web: www.investingexpert.co
Commerce 24FB
- Site web: www.24fb-trade.com
- Nom de l'entité : FB Commerce Limitée
Malte met en garde contre Perfect Choice Trade
MFSA, le régulateur des marchés financiers à Malte, met en garde contre :
Commerce de choix parfait
- Site web: www.perfectchoicetrade.com
Déclaration officielle de la MFSA
CNMV d'Espagne met en garde contre 7 escroqueries
Le régulateur espagnol, CNMV, a annoncé l'ajout de 7 entités à la liste des avertissements :
Bord immédiat Pro
- Site web: www.immediate-edge.co / www.immediateedgepro.com
Finu Commerce
- Site web:www.finutrade.com
- Nom de l'entité : Shadorte Limitée
AIKO
- Site web:www.aiko.io
RoyalFX24
- Site web: www.royalfx24.com
magicodao
- Site web:www.magicodao.com
Placea Commerce
- Site web: www.placeatrade.com
- Nom de l'entité : Focus Markets LLC
IB Finances
- Site web: www.ib-finanzas.com
- Nom de l'entité : SunMedia LLC