Les régulateurs européens mettent en garde contre 22 escroqueries au forex et à la cryptographie - dont Capital365

Le début du mois de juin est rempli d'une longue liste d'avertissements des régulateurs européens. Escroqueries au Forex, crypto et clones se faisant passer pour des sociétés financières opérant légalement - ce sont les entités qui figurent sur les "listes noires". Il existe des noms que les investisseurs peuvent associer comme similaires à ceux connus, par exemple, par Trading Platform 26, BTCoin Group, Capital365 ou Greendax. Il s'agit probablement d'une mesure délibérée visant à augmenter les chances d'un succès frauduleux.

Nous publions ci-dessous une liste complète des nouvelles entités inscrites sur les listes d'alerte dans des pays tels que la Grande-Bretagne, la Suisse, la France, l'Autriche, l'Italie et l'Espagne.

Nous mettons en garde contre l'utilisation des services d'entreprises non autorisées. Avant d'ouvrir un compte, assurez-vous toujours qu'il est correct le courtier dispose des réglementations et des permis appropriés auprès de l'institution de surveillance des marchés financiers indiquée.

La FCA met en garde contre 3 escroqueries

Régulateur britannique, Financial Conduct Authority (FCA)ajouté 3 entités à la liste des avertissements. Nous avons toute une gamme d'arnaques, c'est-à-dire : gagner sur des crypto-monnaies, sur un clone se faisant passer pour une autre entreprise et sur un courtier Forex. Bien sûr, tous les trois n'ont aucun consentement pour mener ce type d'activité, et ils ne fournissent certainement pas les services dont ils font la publicité.

Gagnant Crypto BTC

• Site web: www.cryptobtcearner.com

Message officiel FCA

Énergie directe

Les fraudeurs utilisent les données d'une entité opérant légalement (le soi-disant clone), essayant ainsi d'augmenter leur crédibilité.

• Site web: www.direct-energy.ltd

Nom de l'entité juridiquement opérationnelle :

• Direct Trading Technologies UK Ltd.
• Numéro de réference: 795892
• Domaine valide : www.dttfs.co.uk

Message officiel FCA

Crypto First Fx Mineurs

• Site web: www.4xempires.com

Message officiel FCA

La FINMA suisse met en garde contre Capital365

Le régulateur financier suisse FINMA a émis un avertissement contre une entité qui "prétend" être un courtier Forex - Capital365.

Capital365

• Site web: www.capital365.fm

Annonce officielle de la FINMA

La France met en garde contre 5 entités

Le régulateur français AMF signale 6 escroqueries visant à attirer des personnes investissant sur le marché Forex. Ceux-ci sont:

buxberg

• Site web: www.buxberg.com

Riptide Fx

• Site web: www.orkanfx.com

BBanc

• Site web: www.bbanc.com

Courtiers à l'échelle mondiale

• Site web: www.ww-brokers.com

Egalement sur la liste d'alerte de la FSMA.

vertdax

• Site web: www.greendax.com

Effets alto

• Site web: www.altofx.com

Liste d'alerte AMF

MFSA ajoute 2 entités à la liste

La surveillance financière maltaise, MFSA, a publié un message dans lequel elle informe de l'ajout d'UltimateBitCash et d'Amrica Fx Trade à la liste des entités opérant illégalement. Dans les deux cas, les fraudeurs écrivent sur leurs sites Web qu'ils disposent de toutes les approbations et licences requises pour mener des activités d'intermédiation en investissement, ce qui n'est pas vrai. De plus, UltimateBitCash utilise partiellement les données d'une société opérant légalement.

UltimateBitCash

• Site web: www.ultimatebitcash.com

Déclaration officielle de la MFSA

Commerce de change en Amérique

• Site web: www.amricafxtrade.com

Déclaration officielle de la MFSA

La FMA autrichienne met en garde contre l'échange social

Le régulateur autrichien, FMA, a annoncé que trois entités ont été ajoutées à la liste des avertissements.

Investissement nouveau

Escroquerie récidiviste. Auparavant, cette entité a été informée par la supervision polonaise - KNF. Les domaines répertoriés sont greenfieldinvestment.net et greenfieldinvestment.co.uk. Cette fois, l'avertissement concerne une autre page appartenant aux arnaqueurs :

• Site web: www.greenfieldinvestment.pro
• Nom de l'entité : Greenfield Investment Limited / Verit Commerce Limitée

Message officiel de la FMA

Financex

• Site web: www.financex.info
• Nom de l'entité : Grande boîte limitée

Message officiel de la FMA

ROICRAFT

• Site web: www.roicraft.co

Message officiel de la FMA

La Consob italienne rapporte 5 entités

Le régulateur italien des marchés financiers, CONSOB, met en garde contre 5 escroqueries liées à la fois au marché des crypto-monnaies et au marché des devises. Tous les sites répertoriés ci-dessous ont été bloqués par la surveillance, mais restez prudent avec ces entités, car la pratique montre que ce n'est qu'une question de temps pour que de nouveaux sites actifs apparaissent.

Coinevo

• Site web: www.coinevo.io
• Nom de l'entité : Groupe Lilas LLC

En mai 2022, un autre site Web de cette entité a été bloqué - coinevo.co.

MB Investir

• Site web: www.investmb.eu

Groupe BTCoin

• Site web: www.btcoingroup.com

Bénéfice de niveau

• Site web: www.levelprofit.com / www.levelprofit.vip

Plate-forme de négociation 26

• Site web: www.tradingplatform26.com

Probablement lié au niveau de profit.

AlphaFxPrime

• Site web: www.alphafxprime.com

Communiqué de presse CONSOB

3 avertissements de l'Espagne

Le régulateur madrilène CNMV a émis un avertissement contre 3 arnaques :

Marchés d'alchimie

• Site web: www.alchemymarkets.com
• Nom de l'entité : Alchimie Globale Limitée

Investissement Reco

• Site web: www.recoinvesting.com

Investisseurs

• Site web: www.investkaizen.com
• Nom de l'entité : Investir Kaizen Sistemas Integrales De Gestión, SL

Liste des alertes CNMV