Coinbe.net et Safecap Investments sur la liste des avertissements KNF

L’autorité de surveillance financière polonaise (KNF) a décidé aujourd’hui d’ajouter deux nouvelles entités à la liste des avertissements: Beatcoin.pl sp Z oO., dont le siège social est à Varsovie (Coinbe.net) et Safecap Investments Poland sp. Z oo, ayant son siège à Varsovie.

Echanges de crypto-monnaie et réglementations légales

Au milieu de l'année dernière, la PFSA a présenté dans son communiqué avis concernant les conditions requises pour les échanges de cryptoclosure exploité en Pologne. Selon le régulateur polonais, la fourniture de ce type de services nécessite des autorisations KNF, y compris autorisation d'effectuer des services de paiement dans le cadre de la tenue de comptes de paiement et de l'exécution d'opérations de paiement spécifiées dans la loi de 19 August 2011 sur les services de paiement.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, on soupçonne la commission d'un crime et oblige le Bureau à informer le bureau du procureur. Ceci est déjà arrivé dans le cas de BitBay, BitMarket24 oraz Coinroomqui sont sur la liste d'avertissement public. Une autre façon de procéder a été celle de deux bourses polonaises, BitClude et Coinquista, qui s’adaptent au droit national et opèrent sous la supervision de l’autorité de surveillance financière polonaise.

BeatCoin.pl sp. Z oo - Coinbe.net

Le bureau du procureur de district à Varsovie a été informé des soupçons de Beatcoin.pl d'avoir commis un crime (activité menée via le site Web Coinbe.net) en vertu de l'art. 150 sec. Loi 1 sur les services de paiement (activité non autorisée dans la fourniture de services de paiement ou dans leet monnaie électronique).

Une violation des dispositions de l'article 150 est passible d'une peine maximale de 5 000 000 PLN ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, ou les deux.

Safecap Investments Pologne z oo

Une notification a été adressée au parquet concernant la suspicion d'un crime commis par Safecap Investments Poland sp. Z oo avec son siège à Varsovie. 178 de la loi sur la négociation d'instruments financiers (exercer des activités dans le domaine de la négociation d'instruments financiers sans l'autorisation ou l'autorisation requise).

Le nom de l'entreprise est fortement convergent avec l'entreprise Safecap Investments Limited ('Safecap') auquel appartient la marque bien connue de courtier Forex utilisant la licence chypriote, Markets.com.